PROTEC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

프로텍/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	270,070		- 매출액
- 부채총계	27,034		- 영업이익	44,243
- 자본금	5,500		- 당기순이익	40,778
- 자본총계	243,036		*주당순이익(원)	4,175
나. 연결	- 자산총계	285,629		- 매출액
- 부채총계	34,564		- 영업이익	50,333
- 자본금	5,500		- 당기순이익	47,075
- 자본총계	251,065		*주당순이익(원)	4,829
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,907,200,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사2명, 상근감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 400원) \=====>이사회에서 승인하고   정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2022.3.28)     제2호의안: 정관 일부 변경의 건 \=====>원안대로 승인     제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)      제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 \=====>원안대로 승인      제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건 \=====>원안대로 승인      제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건 \=====>원안대로 승인      제3-4호 의안 : 사외이사 박진욱 선임의 건 \=====>원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)     - 상근감사 김주열 선임의 건 \=====>원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 \=====>원안대로 승인 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 \=====>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2022년3월28일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다.
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승환	1955-12	3년	재선임	전)기성산업 대표이사('93년~'99년) 현)㈜프로텍 대표이사('97년~) 현)㈜피앤엠 대표이사('15년~) 현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사('16년~)
이원호	1968-01	3년	재선임	전)현대전자산업 근무('87년~'93년) 현)㈜프로텍 전무이사('00년~) 현)㈜피앤엠 이사('16년~) 현)일본미나미 이사('12년~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1958-03	3년	재선임	서울대학교 행정대학원 행정고시,사법고시 합격 전)산업자원부 근무 현)법무법인진명 변호사 현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원	㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원)
박진욱	1960-01	3년	신규선임	성균관대학교 경영학 석사('99년) 전)한국은행 전북본부장('87년~'14년)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주열	1960-11	3년	신규선임	상근	건국대학교 국제경영전공(MBA) 전)'86년~'19년 Amkor근무 전)Amkor Technology Corporate 상무이사