PROTEC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

프로텍/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	195,593		- 매출액
- 부채총계	27,298		- 영업이익	38,791
- 자본금	4,730		- 당기순이익	25,103
- 자본총계	168,295		*주당순이익(원)	2,811
나. 연결	- 자산총계	198,746		- 매출액
- 부채총계	32,675		- 영업이익	32,129
- 자본금	4,730		- 당기순이익	25,419
- 자본총계	166,071		*주당순이익(원)	2,904
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,644,566,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금 300원) \=====>이사회에서 승인하고  정기주주총회에서 보고함. (재무제표 이사회 승인일 : 2019.3.20)     제2호의안: 정관 일부 변경의 건 \=====>원안대로 승인   제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 \=====>원안대로 승인     제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건 \=====>원안대로 승인     제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건 \=====>원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)    - 상근감사 이수현 선임의 건 \=====>원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 \=====>원안대로 승인 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 \=====>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2019년3월20일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. - 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 별도:2,677원 연결:2,766원 입니다.
※관련공시		2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승환	1955-12	3년	재선임	전)기성산업 대표이사 현)㈜프로텍 대표이사 현)㈜프로텍에이엔이 대표이사 현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사
이원호	1968-01	3년	재선임	전)현대전자산업 근무 현)㈜프로텍 전무이사 현)㈜프로텍에이엔이 이사 현)일본미나미 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1958-03	3년	신규선임	서울대학교 행정대학원 행정고시,사법고시 합격 전)산업자원부 근무 현)법무법인진명 변호사 현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원	㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이수현	1968-07	3년	재선임	상근	연세대학교 물리학과 졸업 전)INTEL KOREA 부장 전)Qorvo Inc 상무이사 현)㈜프로텍 감사