Proteak Uno, S.A.B. de C.V. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

EXTRACTO DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V. DE FECHA 22 DE JULIO 2021.

PUNTO CUATRO.- RATIFICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN DEL DESPACHO Y AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE ENCARGADOS DE LA AUDITORIA EXTERNA.

En desahogo del presente punto del orden del día, en uso de la palabra el Presidente del Comité de Auditoria recomendó a los señores Consejeros la ratificación del Despacho de Auditores Externos Mancera, S.C. integrante de Ernst & Young, Global Limited cuyos trabajos estarán a cargo del C.P.C. Luis Francisco Ortega Sinencio, para llevar a cabo la auditoría externa independiente de los estados financieros de la sociedad y sus compañías subsidiarias correspondientes al ejercicio de 2021.

Los señores miembros del Consejo de Administración, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

Única. "Se aprueba en este acto ratificar como Auditores Externos de la sociedad al Despacho Mancera, S.C. integrante de Ernst & Young, Global Limited cuyos trabajos estarán a cargo del C.P.C. Luis Francisco Ortega Sinencio, quien será responsable de llevar a cabo la Auditoría Externa Independiente a los estados financieros de la sociedad y sus compañías subsidiarias correspondientes al ejercicio de 2021".

Xavier Mangino Dueñas, en mi carácter de secretario de la sociedad denominada PROTEAK UNO, S.A.B. de C.V., hago constar y certifico que el presente extracto es copia fiel del acta levantada con motivo de la Sesión de Consejo de Administración de dicha Sociedad, celebrada el día 22 de julio 2021.

Lie Xavier/Mangino/Dueñas Secretario de la Sociedad (no miembro del Consejo de Administración)