Promise — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/14	發言時間	18:23:41
發言人	許雅萍	發言人職稱	行銷公關部協理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司全面改選致三分之一以上董事及獨立董事變動情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 李志恩 喬鼎董事長 董事 巫錦和 思源科技獨立董事 董事 張漢章 喬鼎亞太區總經理 董事 黃洲杰 凌陽科技董事長 獨立董事 巫木誠 達邁科技獨立董事 獨立董事 詹文男 資策會產業情報研究所所長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 林東旭 喬鼎財務長 董事 張漢章 喬鼎亞太區總經理 董事 資豐投資股份有限公司代表人何繼武 神達投資控股(股)公司董事 獨立董事 詹文男 資策會產業情報研究所所長 獨立董事 張文鐘 亞洲大學光電與通訊學系教授 獨立董事 呂宏生 實密科技股份有限公司董事 獨立董事 陳志成 隆基資訊有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:屆期全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 林東旭 0股 董事 張漢章 724,868股 董事 資豐投資股份有限公司 5,000,000股 獨立董事 詹文男 資策會產業情報研究所所長 0股 獨立董事 張文鐘 亞洲大學光電與通訊學系教授 0股 獨立董事 呂宏生 實密科技股份有限公司董事 0股 獨立董事 陳志成 隆基資訊有限公司 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13 9.新任生效日期:106/06/14 10.同任期董事變動比率:0.33 11.同任期獨立董事變動比率:0.75 12.同任期監察人變動比率:0 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.