Promise — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	17:12:40
發言人	朱惠玲	發言人職稱	法務經理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳) 上午09:00整 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度之營運狀況 (2)審計委員會查核109年度決算表冊 (3)本公司109年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告 (4)本公司減資健全營運計畫執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表 (2)109年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: 受理股東提案權期間：110/04/19~110/04/29 受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.