Promise — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	16:54:15
發言人	許雅萍	發言人職稱	行銷公關部協理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳) 上午09:00整 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度之營運狀況 2.審計委員會查核106年度決算表冊 3.本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表 2.106年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項:無

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