Promise — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/22	發言時間	19:33:50
發言人	許雅萍	發言人職稱	行銷公關部協理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳) 上午09:00整 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度之營運狀況 2.審計委員會查核105年度決算表冊 3.本公司105年股東常會決議辦理私募普通股案屆期不予辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表 2.105年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.資本公積彌補虧損案 2.本公司「公司章程」部分條文修訂案 3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 4.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 5.本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案 7.召集事由四、選舉事項:第十屆董事改選案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.