Promise — AGM Information 2016

Apr 7, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3057 喬鼎　公司提供

序號	5	發言日期	105/04/07	發言時間	17:02:11
發言人	鄭漢彬	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(03)578-2395
主旨	本公司董事會決議增列105年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/07
說明	1.董事會決議日期:105/04/07 2.股東會召開日期:105/05/24 3.股東會召開地點:科技生活館二樓達爾文廳上午09:00整 (新竹科學工業園區工業東二路一號) 4.召集事由: （一）討論事項： 1.公司章程修正案 （二）報告事項： 1.104年度之營運狀況 2.審計委員會查核104年度決算表冊 3.104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.本公司105年度會計年度開始日後變動會計估計事項情形報告(新增) （三）承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表 2.104年度盈餘分派案 （四）討論事項： 2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 3.本公司私募有價證券案(新增) （五）臨時動議： （六）散會 5.停止過戶起始日期:105/03/26 6.停止過戶截止日期:105/05/24 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.