Promateris S.A.

AGM Information • Aug 11, 2016

RAPORT CURENT 11 august 2016

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului: 11.08.2016

Denumirea entităţii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti Sediul social: Bucureşti, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucureşti, România

Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/161/1991

Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL)

Eveniment de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A.

CONVOCATOR

Directoratul S.C. PRODPLAST S.A., societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul

Bucuresti sub nr. J40/161/1991, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in sedinta din data de 10.08.2016

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990") , al Legii nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare ( Legea nr. 297/2004 ), al Deciziei A.S.F. nr. 1430/07.10.2014, ( Decizia nr. 1430/2014 ) si al prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. Prodplast S.A.,

CONVOACA :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 14.09.2016, la ora 10:00 a.m., la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.09.2016, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.09.2016, la ora 10:00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

• 1. Aprobarea achizitionarii de catre Societate a urmatoarelor terenuri (denumite in mod colectiv "Terenurile"):
• (i) Teren in suprafata de 31.085 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 50303, inscris in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;

• (ii) Teren in suprafata de 472 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 800/2, inscris in Cartea Funciara nr. 56052 (carte funciara veche nr. 9134) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;

• (iii) Teren in suprafata de 1.135 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 798/2, inscris in Cartea Funciara nr. 56051 (carte funciara veche nr. 9131) a Oficiului de Cadastrau si Publicitate Imobiliara Ilfov;

• (iv) Teren in suprafata de 380 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 801, inscris in Cartea Funciara nr. 53519 (carte funciara veche nr. 750) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
• (v) Teren in suprafata de 956 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 799, inscris in Cartea Funciara nr. 53518 (carte funciara veche nr. 749) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov; si
• (vi) Teren in suprafata de 965 mp, situat in Buftea, judetul Ilfov, Romania, nr. cadastral 5939, inscris in Cartea Funciara nr. 56378 (carte funciara veche nr. 8940) a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.
• 1. Aprobarea achizitionarii de catre Societate a urmatoarelor cladiri (denumite in mod colectiv "Cladirile"):
• (i) Hala de productie si cladiri de birouri, S+P+1E, in suprafata totala de 2.415 mp, situate pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrate sub nr. cadastral 50303-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
• (ii) Hala de productie si cladiri de birouri, P+1E, in suprafata totala de 2.510 mp, situate pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrate sub nr. cadastral 50303-C2, inscrise in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;
• (iii) Hala de productie si cladiri de birouri, P, in suprafata totala de 1.282 mp, situate pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrate sub nr. cadastral 50303- C3, inscrise in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;

• (iv) Hala de productie, P, in suprafata de 2.489 mp, situata pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrata sub nr. cadastral 50303- C4, inscrisa in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov;

• (v) Magazie, in suprafata de 27 mp, situata pe terenul indicat la punctul 1(i) de mai sus, inregistrata sub nr. cadastral 50303-C5, inscrisa in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov; si

• (vi) Rezervor de apa, avand o suprafata de 6 mp, situat pe terenul indicat la punctul 1 (i) de mai sus, inregistrat sub nr. cadastral 50303-C6, inscris in Cartea Funciara nr. 50303 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.
• 1. Aprobarea sumei de 9.000.000 lei, la care se va adauga TVA in cota aplicabila conform prevederilor legale aplicabile, ca plafon maxim pentru achizitia Terenurilor si Cladirilor;
• 1. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, in scopul achizitionarii si amenajarii Terenurilor si a Cladirilor, de credite/ imprumuturi in valoare maxima de 11.250.000 lei, de la institutii de credit din Romania si/ sau strainatate, dupa caz;
• 1. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate elementele, detaliile si documentele necesare, utile sau recomandabile (i) pentru a pune in aplicare hotararile mentionate la punctele 1 si 2 de mai sus, cu respectarea plafonului maxim pentru achizitia Terenurilor si Cladirilor, aprobat la punctul 3 de mai sus, (ii) pentru a contracta serviciile de specialitate necesare pentru analizarea situatiei juridice si economice a Terenurilor si Cladirilor, incluzand, dar fara a se limita la servicii de consultanta juridica sau servicii de expertiza tehnica si economica, precum si (iii) pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu achizitia Terenurilor si Cladirilor, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu achizitia Terenurilor si Cladirilor;
• 1. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directoratului cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate elementele,

detaliile si documentele necesare prin care se va pune in aplicare hotararea mentionata la punctul 4 de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la, institutiile de credit imprumutatoare, suma imprumutata, dobanda anuala maxima, durata maxima a contractului/ contractelor de credit, graficele de rambursare si dobanzile aferente, astfel cum vor rezulta acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si cu drept de a negocia, agrea si semna, oricare si toate documentele de garantare ale imprumutului/ imprumuturilor respective, incluzand, dar fara a se limita la incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara asupra Terenurilor si Cladirilor, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contracte comerciale ale Societatii, precum si orice alte documente sau instrumente de garantare a imprumutului/ imprumuturilor, astfel cum vor fi agreate acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de finantare, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de finantare.

• 1. Aprobarea infiintarii Punctului de Lucru Magazinul nr.1 cu sediul in Comuna Matca, Str.Principala, Jud. Galati avand ca obiect de activitate: comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
• 1. Aprobarea datei de 04.10.2016 ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 03.10.2016 ca ex-date.
• 1. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale ale Actionarilor

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (01.09.2016), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), sau inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Reprezentarea actionarilor la Adunarile Generale ale Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal

al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarilor Generale ale Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor alte persoane decat actionarii vor prezenta imputernicirea speciala sau generala in original semnata de actionar si actul de identitate ( buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de sedere) al reprezentantului persoana fizica imputernicita sau actul de inregistrare al persoanei juridice imputernicite in copie conforma cu originalul si actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice imputernicite precum si actul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice imputernicite.

Informatii privind Procurile speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Documentele aferente Adunarilor Generale ale Actionarilor

Incepand cu data de 12.08.2016, ora 9:00 a.m., pot fi descarcate de pe website-ul Societatii http://www.prodplast.com/actionari, Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare (orele 9:00 a.m. – 16:00 p.m. ), de la sediul Societatii, prin fax sau posta:

• Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (disponibil in limba romana si limba engleza);
• Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
• Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor

fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinile de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

• Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
• Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinile de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Daca va fi cazul, ordinile de zi revizuite vor fi comunicate pana la Data de Referinta, cel mai tarziu la data de 01.09.2016, ora 16:30 p.m., potrivit prevederilor legale.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si/sau dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), un exemplar original al Procurii speciale / Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 12.09.2016, ora 10:00 a.m., mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.09.2016/15.09.2016".

Procedura privind votul prin corespondenta este disponibila pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 12.09.2016, ora 10:00 a.m., la adresa de e-mail office@prodplast.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.09.2016/15.09.2016".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus

nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinile de zi (adica vot "pentru", vot "impotriva" sau "abtinere").

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Procurilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinilor de zi ale Adunarilor Generale ale Actionarilor cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinile de zi vor fi completate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de 31.08.2016, ora 16:30 p.m.. In aceasta ipoteza, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) pana cel mai tarziu la data de 31.08.2016, ora 16:30 p.m.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale.

In acest caz, Procurile speciale vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

• (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
• (ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
• (iii) procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Procurilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinilor de zi.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.08.2016, ora 16:30 p.m., mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.09.2016/15.09.2016".

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Ordiniea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor pe web site-ul Societatii www. prodplast.ro la data de 31.08.2016, ora 16:00 p.m.

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.08.2016, ora 16:30 p.m.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.09.2016/15.09.2016".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 31.08.2016, ora 9:00 a.m., in conditiile legii.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat la lit. e), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/ Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 17.072.385 lei si este format din 17.072.385 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, intre orele 09:00 a.m.-16:30 p.m., precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTORAT,

_________________________

Prin Dl. Tudor-Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat