Promateris S.A. — AGM Information 2015

Jun 30, 2015

PRODPLAST S.A. BUCURESTI

030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro $\bullet$ office@prodplast.ro R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 $C.U.I. : 108$ $\bullet$ Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ••• Societate administrată în sistem dualist •••

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Către: SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - Piața Reglemențată COMERCIALĂ PRODPLAST S.A. Fax: 021 256.92.76

RAPORT CURENT

REGISTRATURA
Nr. (236
2005: Luna...06. Ziua.30

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 30.06.2015

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A. București Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, București, România Numarul de telefon/fax: 021-252.35.78/021-252.36.17 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/161/1991 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București S.A. - Categoria STANDARD (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor si in continuare Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 30.06.2015 (a doua convocare).

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor și, in continuare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită "Societatea" sau "Prodplast"), convocate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), al Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare ("Legea nr. 297/2004") și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 30.06.2015, la a doua convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand 64,08 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății a fost 17.06.2015.

PRODPLAST S.A. BUCURESTI

030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · office@prodplast.ro R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 $C.U.I.$ : 108 $\bullet$ Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ••• Societate administrată în sistem dualist •••

Convocarea Adunării Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2582/27.05.2015, în ziarul România Liberă din data de 27.05.2015, afisata la sediul societatii cu nr.de inregistrare 1178/25.05.2015 si pe site-ul societatii. Completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2894/16.06.2015 și în ziarul România Liberă din data de 16.06.2015, afisata la sediul societatii cu nr.1216/12.06.2015 si pe site-ul societatii,

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba modificarea alin. (1) al art.24 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut :

"Membrii Consiliului de Supraveghere in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 2 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Supraveghere sunt nominalizati de catre membri existenti ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari."

• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba desfiintarea Punctului de Lucru - Magazinul nr.1 cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr.23, Sector 2, care a avut ca activitate operatiuni de "Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate", Cod CAEN 4778.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba infiintarea Punctului de Lucru – Magazinul nr.3, cu sediul in Str. Cuza Voda nr.64, oras Tecuci, Judetul Galati avand ca activitate operatiuni de "Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate", Cod CAEN 4778.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 17.07.2015 ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 16.07.2015 ca ex-date.

PRODPLAST S.A. BUCURESTI

030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · office@prodplast.ro R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 $C.U.I. : 108$ $\bullet$ Capital social subscris si vărsat: 17.072.385 RON ••• Societate administrată în sistem dualist •••

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii, Actul Constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere care va fi de 450 lei net / luna pentru fiecare membru pe perioada iulie 2015 - aprilie 2016.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 17.07.2015 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 16.07.2015 ca ex-date.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gaisteanu Gabriela, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Thensteam 2 to