ProjectHoldings,Inc. — AGM Information 2024

Mar 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	株式会社プロジェクトホールディングス(旧会社名株式会社プロジェクトカンパニー) (注) 2024年１月１日付で持株会社体制に移行したことに伴い、同日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【英訳名】	ProjectHoldings, Inc. (旧英訳名ProjectCompany, Inc.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員CEO 土井 悠之介
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布台一丁目３番１号 (2024年１月１日から本店所在地東京都港区六本木一丁目６番１号 が上記のように移転しております。)
【電話番号】	03-6459-1025
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員CFO 松村諒
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目３番１号
【電話番号】	03-6459-1025
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員CFO 松村諒
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E36896 92460 株式会社プロジェクトカンパニー ProjectCompany,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36896-000 2024-03-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

（１）減少する資本金の額

資本金の額1,029,016,380円のうち979,016,380円を減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

（２）資本金の額の減少の効力発生日

2024年５月31日（予定）

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行等に伴い、定款を一部変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土井 悠之介、松村 諒、松本 勇気、柳沢 和正を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、結城 愛子、橋口 晶子、桃崎 有治、川添 丈を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を一部改定するものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

新たに選任された監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。

第７号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員並びに当社グループの取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に、新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 資本金の額の減少の件	42,257	101	0	(注)１	可決	(99.7%)
第２号議案 定款一部変更の件	42,269	89	0	可決	(99.7%)
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
土井 悠之介	38,735	3,623	0	可決	(91.4%)
松村 諒	38,741	3,617	0	可決	(91.4%)
松本 勇気	38,742	3,616	0	可決	(91.4%)
柳沢 和正	38,742	3,616	0	可決	(91.4%)
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
結城 愛子	42,238	120	0	可決	(99.6%)
橋口 晶子	42,254	104	0	可決	(99.7%)
桃崎 有治	42,256	102	0	可決	(99.7%)
川添 丈	42,256	102	0	可決	(99.7%)
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件	38,649	3,709	0	(注)３	可決	(91.2%)
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	42,196	162	0	可決	(99.5%)
第７号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件	38,676	3,682	0	可決	(91.2%)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。