ProGen, Co,, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

프로젠/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로172, 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제28기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 조문정비(제17조의2, 제38조)
3-1	사내이사 이병화 선임의 건	-
3-2	사외이사 노진백 선임의 건	-
4	감사위원회 위원 선임의 건 (노진백)	-
5	이사 보수한도 승인의 건(20억원)	-
6	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병화	1967-07	3년	신규선임	전) ㈜툴젠 고문 전) ㈜툴젠 대표이사 전) ㈜엠지메드 대표이사 전) ㈜마크로젠 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노진백	1973-08	3년	신규선임	대주회계법인 제7본부 전) 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원 전) 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원 전) 삼일회계법인 Deal 본부	대주회계법인 회계사

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노진백	1973-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	대주회계법인 제7본부 전) 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원 전) 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원 전) 삼일회계법인 Deal 본부