ProGen, Co,, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

프로젠/주주총회소집 결의/(2025.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로172, 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 27기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김도연 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김종균 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권국현 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안:감사위원회 위원 김도연 선임의 건 제5-2호 의안:감사위원회 위원 송창준 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분 100,000주) - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(총42명, 225,100주 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종균	1966-05	3년	신규선임	프로젠 대표이사 사장 전) 유한양행 프로바이오틱스 사업 TFT 상무 전) 유한양행 중앙연구소 바이오신약부분장, R&D 전략실장/상무 전) 유한양행 중앙연구소 글로벌신약 센터장/이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도연	1952-03	3년	신규선임	서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전) 교육과학기술부 장관 전) 포스텍 총장	-
권국현	1971-12	3년	신규선임	파블로항공 사외이사 법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전) 김앤장 법률사무소	-파블로항공 사외이사 -법무법인 이제 변호사

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김도연	1952-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전)포스텍 총장
송창준	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영학 교수(회계학) 프로젠 사외이사 전)오라자산운용(주) 사외이사 전)영진약품 사외이사 전)코스닥 시장위원회 위원 전)국세청 국세심사위원
권국현	1971-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	파블로항공 사외이사 법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전) 김앤장 법률사무소