Professio Energia d.d.

AGM Information • Jul 30, 2020

Dioničko društvo za poslovno savietovanie i upravljanje

Ivana Lučića 2a/21 10 000 Zagreb - HRVATSKA telefon: (++385) (01) 7707733 e-mail: professio@professio.hr www.professio.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a, Zagreb

HANFA Franje Račkog 6, Zagreb

HINA OTS

datum: 30. srpnia 2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Podnositelja

OBAVIJEST

I/ Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: "Društvo") obavieštava naslovna tijela da se Glavna skupština Društva održala dana 30. srpnja 2020., s početkom u 13:00 sati, u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10 000 Zagreb.

II/ Glavna skupština se održala slijedom članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) (dalje u tekstu: "ZTD") obzirom da su Glavnoj Skupštini prisustvovali svi dioničari koji su imatelji svih dionica Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: "Dionica") a koje zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva i što čini 100% (sto posto) ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, te se niti jedan dioničar Društva tome nije usprotivio.

III/ Društvo ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještava javnost da su na navedenoj Glavnoj skupštini Društva donesene sve odluke sukladno prijedlozima odluka kako su bili objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.

Za Društvo

Član Uprave - Direktor $G \perp \Delta$ OIB 88975636912 Mario Klarić

Professio Energia d.d.

Ivana Lučića 2a/21, 10000 Zagreb, Hrvatska; telefon + 385 1 7707733, IBAN: HR3723600001101850155 Trgovački sud u Zagrebu: MBS 01967703; OIB: 88975636912, temeljni kapital 66.169.600,00 HRK, uplaćen u cijelosti Član uprave – direktor: Mario Klarić, predsjednik nadzornog odbora: Marko Orešković 661.696 redovnih dionica na ime, pojedinačni nominalni iznos 100,00 HRK., DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007

PRIVITAK

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

PROFESSIO ENERGIA d.d.

od 20.07.2020.

S PRIJEDLOGOM ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912, direktor Društva Mario Klarić, dana 20. srpnja 2020. godine, saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva PROFESSIO ENERGIA za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: "Društvo"), koja će se održati;

30. srpnja 2020. godine (četvrtak), sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama društva na adresi Ivana Lučića 2/A, Zagreb, XXI kat.

sa sljedećim;

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te utvrđivanje broja glasova;

2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada za 2019.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, Izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova za 2019.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova u 2019.g.;

3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2019. godinu;

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu;

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. i konsolidirana financijska izvješća grupe društava kojoj Društvo pripada utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvješćem Uprave o stanju i vođenju poslova za 2019.g. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2019.g. i učinjena su dostupnim dioničarima Društva u sjedištu i poslovnim prostorijama Društva te se o njima ne glasuje, ali se pod navedenom točkom Dnevnog reda može voditi rasprava. Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 6. Dnevnog reda samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini sljedeće:

PRIJEDLOGE ODLUKA:

Ad 3.) Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 18. Statuta PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama. trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 88975636912 (dalje u tekstu: "Društvo"), Glavna skupština Društva dana 30. srpnja 2020. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2019. godinu

I/ Utvrđuje se da je neto dobit Društva za 2019. godinu iskazana u godišnijim revidiranim financijskim izvieštajima Društva iznosi 14.889.365.00 kuna.

II/ Utvrđuje se da iznos dividende za isplatu na ime dobiti koji je obračunat na način da je iznos dobiti za isplatu podijeljen brojem dionica Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: "Dionica") iznosi 14,00 kn (četrnaest kuna) po jednoj Dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 9.263.744.00 HRK

III/ Utvrđuje se da se je dio neto dobiti Društva za 2019. godinu, u iznosu od 04,00 HRK (četiri kune) na ime predujma dividende za 2019.g. po jednoj dionici Društva oznake DLPR-R-A, ISIN: HRDLPRRA0007 (dalje u tekstu pojedinačno: "Dionica") 20.03.2020.g. isplaćen subjektima koji su bili imatelji Dionice Društva na 18.03.2020.g, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 2.646.784,00 HRK.

IV/ Odobrava se isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od 10,00 kn (deset kuna) po dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 6.616.960,00 HRK. Dio dividende iz ovog stavka će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 30. kolovoza 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende ie 29. kolovoza 2020. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 30. rujna 2020. godine (dan isplate - payment date).

V/ Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki IV. Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u zadržanu dobit Društva.

VI/Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

Ad 5.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

Ad.6.) BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb, OIB:76394522236 imenuje se za revizora financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o uslugama revizije s revizorskim društvom iz prethodne točke kojim će se utvrditi i naknada za njegov rad.

Uvieti za sudielovanie u radu Glavne Skupštine Društva i korištenje pravom glasa;

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva koji su kao imatelji dionica Društva upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan koji prethodi danu održavanja Glavne skupštine.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjega klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se s danom 23. srpnja 2020. godine. Prijenos dionica učinjen nakon toga ne daje pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini. Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Osim u slučaju punomoći dane odvjetniku, potpis opunomoćitelja na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to, od strane Društva, ovlaštenom osobom. Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/siedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba. Original punomoći mora se predati Društvu najkasnije do početka održavanja Glavne skupštine Društva.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 15 sati, počevši od dana objave ovog poziva, i to u prostorijama Društva na adresi Ivana Lučića 2/a, Zagreb, XXI kat..

Ako na Glavnoj Skupštini sazvanoj za 30.07.2020. godine ne bude kvoruma u smislu odredbi članka 11. Statuta Društva, iduća (pričuvna) Glavna skupština održat će se 13. kolovoza 2020.g., na istom mjestu, s početkom u 10:00 sati, te ona može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

PROFESSIO ENERGIA d.d. PROFESSIO Mario Klarić OIB 88975636912 Direktor