Prochem S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) ("Rozporządzenie") Zarząd Prochem S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

• skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prochem S.A. za 2020 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy;

• sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Prochem S.A. za 2020 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Krzysztof Marczak Date / Data: 2021-04-28 14:49

Signed by / Podpisano przez:

Signed by / Podpisano przez: Jarosław Stępniewski

Date / Data: 2021- 04-28 14:47

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Prochem S.A. Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Prochem S.A. oświadcza, że Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3704 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prochem S.A. spełniali warunki do wydania bezstronnego i

Podpisano przez: Krzysztof Marczak Date / Data: 2021-04-28 13:23

Signed by / Podpisano przez:

Stępniewski Date / Data: 2021- 04-28 13:33

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku