Prochem S.A. — AGM Information 2023

May 25, 2023

XLV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A.

w dniu 14 czerwca 2022 r.

(rozpoczęcie obrad o godz. 15⁰⁰ w sali konferencyjnej Prochem S.A. w budynku ASTRUM Business Park przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie)

PORZĄDEK OBRAD

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2022 r.,
  3. b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2022,
  4. c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
  5. d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
  6. e) podziału zysku za rok 2022.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2022 rok.
• 1. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
  3. b) obniżenia kapitału zakładowego PROCHEM S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.
  4. c) zmiana § 7 Statutu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
  5. d) zmiana § 19 ust. 2 Statutu Spółki.
  6. e) zmiana § 25 ust. 1 Statutu Spółki.
  7. f) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 "Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A. (punkt dodany na żądanie Akcjonariusza).
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (punkt dodany na żądanie Akcjonariusza).
• 1. Zamknięcie obrad.