Prochem S.A. — AGM Information 2017

Dec 11, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ XXXVIII WZ PROCHEM S.A.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać ………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać ………………. na Członka Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje nasypujący porządek obrad:
• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Wybór komisji skrutacyjnej.
• 4) Sporządzenie listy obecności.
• 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 6) Przyjęcie porządku obrad.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem S.A.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 10) Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 Statutu Prochem S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 [Zgoda na nabycie akcji własnych Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Prochem S.A., w celu ich umorzenia, na warunkach wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały.

§2 [Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki]

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. upoważnia i zobowiązuje niniejszym Zarząd Prochem S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:
• 1) łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co odpowiada nie więcej niż 32,09243% kapitału zakładowego Spółki i nie więcej niż [...] % głosów na Walnym Zgromadzeniu Prochem S.A.;
• 2) cena nabycia akcji własnych Spółki wynosić będzie 28,00 (dwadzieścia osiem) złotych za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych wyniesie nie więcej niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych);
• 3) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.;

• 4) Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. pod warunkiem nabycia przez Prochem S.A. wszystkich wskazanych w pkt 1) powyżej akcji własnych Prochem S.A.;

• 5) Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale,

• 6) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia" utworzonego na podstawie Uchwały nr [.] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 7) nabywanie akcji własnych przeprowadzone będzie w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,
• 8) Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem SA upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem S.A.:
  2. a) do ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu programu nabycia przez Prochem S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;
  3. b) uzyskania opinii Rady Nadzorczej Prochem SA zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki;
  4. c) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez Prochem SA.

§3 [Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Prochem SA do zwołania Walnego Zgromadzenia Prochem SA z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych - niezwłocznie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych Prochem S.A. w celu ich umorzenia.

§ 4 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prochem S.A. ("Spółka") nr [.] z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. działając na podstawie art. 396 § 4 i 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 3 oraz § 32 pkt 4) Statutu Prochem S.A., uchwala, co następuje:

§1 [Utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki]

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Prochem SA, "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia" w kwocie 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów] złotych.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wydzielić kwotę 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów) z kapitału zapasowego "Zyski zatrzymane" i przenieść do "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia".

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …..

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prochem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.