Prochem S.A. — AGM Information 2016

May 20, 2016

Zarząd PROCHEM S.A. ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa

Fundusze inwestycyjne QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO, zarządzane przez Quercus TFI S.A., posiadające akcje spółki PROCHEM S.A. reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tej spółki, działając na postawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.06.2016 r. nowego punktu porządku obrad nr 12 w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej", celem odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

Projekty Uchwał:

"Uchwała nr ..." w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

$§1$

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. ................................. $§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

"Uchwała nr..." w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 zdanie 2 Statutu Spółki: $§1$

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki PROCHEM S.A. .................................

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Piotr Pluska, Wiggprezes Zarządu

Artur Paderewski, Wiceprezes Zarządu