Probi — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

PRESSM EDDELAN NDE

Informationen n lämnades fö ör offentliggöra ande 2011-03 3-29 kl 15,45.

Kallels se till års sstämm ma i Pro obi AB (p publ)

Årsstämm Emdalavä den 20 ap ma i Probi ägen 16, L pril 2011 kl AB (publ und. Anmä l. 16.00. ) hålls tor älan om d rsdagen d eltagande en 28 apr i stämma il 2011 kl. n ska göra .15.00, Edi as senast ison Park, onsdagen ,n

Rätt till del tagande

Rätt att delt aktieboken 16.00 till bo ta i årsstämm avseende fö olaget anmäle man har den, örhållandena er sin avsikt , som dels up onsdagen d att delta i stä pptagits som den 20 april 2 ämman. m aktieägare 2011, dels se i den av Eur enast onsda roclear Swed agen den 20 den AB förda april 2011 kl al

En aktieäga Euroclear S april 2011. D förvaltaren. are som låtit Sweden AB fö Detta innebä förvaltarregis ör att få delta är att aktieäg strera sina a a i stämman. aren i god tid aktier måste t . Sådan regis d före denna tillfälligt inreg strering mås a dag måste gistrera aktie te vara verks meddela sin erna i eget na ställd onsdag önskan häro amn hos gen den 20 om till

Anmälan o om deltagand de

Anmälan om post till prob organisation som avses övriga behö www.probi.s m deltagande bi@probi.se nsnummer, a medföras vid örighetshand se. e i stämman eller per tele antal aktier, t d stämman. O lingar bilägg görs skriftlig efon 046-286 telefon dagtid Om aktieäga as anmälan. gen under ad 6 89 70. Vid a d samt, i före are avser att . Fullmaktsfo dress Probi A anmälan ska ekommande låta sig föret ormulär tillhan AB (publ), Ide anges namn fall, det anta trädas av om ndahålls på b eon, 223 70 L n, person- el al biträden (h mbud bör fullm bolagets web Lund, via eller högst två) makt och bbplats

Bilaga: Kal lelse till årss stämma i Pro obi AB 2011

Denna inform handel med f mation är såda finansiella inst an som Probi A trument. AB ska offentl liggöra enligt l lagen om värd depappersmar rknaden och/e eller lagen om

FÖR MER R INFORM MATION, KONTAKT TA:

Michael Oreds Niklas Brandt, sson, VD, Probi, CFO, Probi, tel , tel. +46 46 286 . +46 46 286 89 6 89 23 eller mo 9 26 eller mobil obil +46 707 18 +46 706 62 98 89 30 e-post: m 83 e-post: nikla michael.oredss as.brandt@prob son@probi.se bi.se

OM PRO BI

Probi är en led mage och tarm functional food noterad på Na dande aktör inom m, immunförsva d och kosttillsko sdaq OMX Stoc m probiotisk fors ar, metabola syn tt. Totala intäkte ckholm, Small C skning och utve ndromet samt s er 2010 var 81, Cap. Probi har c eckling av effekt stress och återh 1 miljoner SEK, cirka 4 200 aktie tiv och väldokum hämtning. Probi , varav merparte eägare. Läs mer menterad probio s kunder är led en utgjordes av r på www.probi. otika. Forskning dande företag in v royaltyintäkter. se. gs-områdena är: nom segmenten . Probis aktie är :nr

Ka allelse t till årsst tämma i Probi AB (pu bl)

Aktieägarna Emdalavägen i Probi AB n 16, Lund. (publ) kallas härmed till å årsstämma to orsdagen den n 28 april 201 11 kl 15.00, Edison Park,

Rätt till delta agande

Rätt att delta avseende fö anmäler sin a a i stämman h rhållandena o avsikt att delta har den, som onsdagen den a i stämman. dels upptagits n 20 april 201 s som aktieäg 11, dels sena gare i den av ast onsdagen Euroclear Sw den 20 april weden AB förd 2011 kl 16.0 da aktieboken 00 till bolaget

En aktieägar Sweden AB innebär att ak re som låtit fö för att få del ktieägaren i go örvaltarregistr ta i stämman od tid före den era sina aktie . Sådan regis nna dag måste er måste tillfä strering måste e meddela sin älligt inregistre e vara verkstä n önskan häro era aktierna i älld onsdagen m till förvaltare eget namn h n den 20 apri en. hos Euroclear il 2011. Detta

Anmälan om m deltagande

Anmälan om 286 89 28, v organisations medföras vi behörighetsh deltagande i via e-post till p snummer, ant id stämman. handlingar bilä stämman gör probi@probi.s tal aktier, tele Om aktieä äggas anmälan rs skriftligen u se eller per te fon dagtid sa gare avser n. Fullmaktsfo under adress elefon 046-286 mt, i förekom att låta sig ormulär tillhand Probi AB (pub 6 89 70. Vid a mmande fall, d företrädas dahålles på bo bl), Ideon, 223 anmälan ska et antal biträd av ombud olagets webbp 3 70 Lund, pe anges namn, den (högst två bör fullmakt plats www.pro er telefax 046 person- eller å) som avses och övriga obi.se. ,ntra-rsa--

Förslag till d dagordning

• 1. Öp ppnande
• 1. Va al av ordförand de vid stämma an
• 1. Up pprättande oc h godkännand de av röstläng gd
• 1. Go odkännande a av dagordning
• 1. Va al av en eller t vå justeringsm män
• 1. Pr rövning av om stämman bliv vit behörigen s sammankallad d
• 1. Fr be ramläggande erättelse av årsredovis sning och rev visionsberätte else samt kon ncernredovisn ning och konc cernrevisions-
• 1. Ve erkställande d irektörens anf förande
• 1. Be ba eslut om fastst alansräkningen tällelse av res sultaträkningen n och balansrä äkningen sam mt koncernresu ultaträkningen och koncern-
• 1. Be eslut om dispo nositioner beträ ffande bolage ets vinst enligt den fastställd da balansräkni ingen
• 1. Be eslut om ansva arsfrihet för st tyrelseledamö öterna och verk kställande dire ektören
• 1. Fa astställande av v styrelsearvo oden
• 1. Fa astställande av v antalet styre elseledamöter och supplean nter
• 1. Va al av styrelse o och styrelseor rdförande
• 1. St tyrelsens försla ag till beslut o om riktlinjer för r ersättning till ledande befa attningshavare e
• 1. St tyrelsens försla ag till beslut o om aktiekursre elaterat incitam mentsprogram till bolagsledn ningen
• 1. St tyrelsens försla ag till bemynd digande för sty yrelsen att fatt a beslut om fö örvärv och öve erlåtelse av eg gna aktier
• 1. St tyrelsens försla ag till bemynd digande för sty yrelsen att fatt a beslut om n yemission
• 1. Ut tseende av va alberedning
• 1. Av vslutning

Utdelning (p punkt 10)

Styrelsen ha Beslutar stäm maj 2011. r föreslagit ut mman enligt s delning av en styrelsens förs n krona per ak slag, beräknas ktie. Styrelsen s utdelningen n har som avs komma att ut stämningsdag tsändas av Eu föreslagit den uroclear Swed n 3 maj 2011. den AB den 6 .da

Styrelse m m m (punkterna a 2, 12 - 14)

Bolagets val Wiborg (Cons beredning, vi sepio) och Gö ilken bestått öran Molin, ha av Lars Gate r lämnat följan enbeck (H&B nde förslag: Capital), An ders Olsson (Skånemejeri ier), Ragnhild

Ordförande vid stämman n: Peter Oscar rsson

Styrelseleda Redhe Ridde amöter: omva erstad al av Mats Lid dgard, Per Lu undin och Jan n Nilsson sam mt nyval av B Benedicte Fos sum och Eva

Styrelseordf förande: omv al av Per Lund din

Styrelsearvo styrelsens öv ode: 900.000 vriga ledamöte kr att fördela er. Till dessa b as med 300.0 belopp komme 000 kr till sty er lagstadgade yrelsens ordfö e arbetsgivara örande och m avgifter. med 150.000 kr vardera till

Uppgifter om m de föreslagna a styrelseleda amöterna finns s på bolagets hemsida www w.probi.se.

Styrelsens f förslag till bes slut om riktlin njer för ersät ttning till leda ande befattni ngshavare (p punkt 15)

Probi skall e och behållas Tillsammans rbjuda en ma s. Kompensati utgör dessa d arknadsmässig onen till bolag delar den anst g totalkompen gsledningen s tälldes totalko nsation som m skall bestå av mpensation. möjliggör att le fast lön, rörli edande befattn g lön, pension ningshavare k n samt övriga kan rekryteras a ersättningar.

Den fasta lön den anställde Övriga ersät möjligheter a Enligt dessa månader och uppsägnings nen skall beak es uppfyllelse ttningar och att fullgöra sin avtal kan an h på bolagets tiden. kta den anstä e av kvantitati förmåner sk na arbetsuppg ställning vanl s begäran me älldes ansvars iva och kvalit all vara mar gifter. Bolagsl igen upphöra ed en uppsäg sområden och tativa mål och rknadsmässig edningens an på den anstä gningstid av erfarenhet. D h skall uppgå a och bidra nställningsavta älldes begära sex till tolv m Den rörliga lön till högst 50 till att unde al inkluderar u n med en up månader. Ofö nen skall vara % av den fa erlätta befattn uppsägningsb ppsägningstid örändrad lön u a beroende av asta årslönen. ningshavarens bestämmelser. av tre till sex uppgår under

Styrelsen ha stämman bes rörliga lönen. r föreslagit år slutar i enlighe rsstämman at et med detta f t besluta om förslag, ska in ett aktiekursr ncitamentspro elaterat incita grammet rymm mentsprogram mas inom ram m för bolagsle men för den ov edningen. Om van beskrivna

Ersättningsko särskilda skä .ommittén skal äl som motiver ll äga rätt att rar det. frångå ovanst tående riktlinj er om styrelse en bedömer a att det i ett en nskilt fall finns

Styrelsens f förslag till bes slut om aktie ekursrelaterat t incitaments program till b bolagslednin gen (punkt 1 6)

Styrelsen ha som baseras befattningsha försäljningsm bolagets akti jämfört med 2010 samt m ersättning ut maximerat til incitamentsp ar föreslagit at s på bolagets avare deltar mål som fastst iekurs och ge år 2011 där b med minst 25 tbetalas år 2 l ett belopp pe rogrammet. tt årsstämman aktiekursutve i incitaments tällts vid ingå eneralindex på bolagets aktie 5 % år 2014 014 respektiv er år motsvara n ska besluta eckling under sprogrammet ången av resp å NASDAQ O ekurs måste h jämfört med ve år 2015. ande 1,44 mån a om ett aktie åren 2011 – under åren pektive år upp OMX Stockho ha överstigit g år 2011 för Utfallet av in nadslöner för kursrelaterat – 2014. Försla 2011 och 2 pnåtts. Utfalle lm år 2013 jä eneralindex m att någon rät ncitamentsprog VD och övriga incitamentspro aget innebär a 012 förutsatt et är beroende ämfört med å med minst 25 tt till ersättnin grammet är p a ledande bef ogram för bo att VD och öv t att de löns e av en jämf år 2010 respe % år 2013 jä ng ska förelig per år 2014 fattningshavar lagsledningen vriga ledande samhets- och örelse mellan ktive år 2014 ämfört med år gga. Eventuell och år 2015 re som deltar i ls.v.s.xrmasnehn4rl5

Styrelsens f (punkt 17) förslag till be emyndigande e för styrelse en att fatta b beslut om fö örvärv och öv verlåtelse av v egna aktier r

Styrelsen ha flera tillfällen bolagets inne skall ske på N egna aktier f Överlåtelse a överlåtelse s med det före samt att möjl ar föreslagit at , fatta beslut o ehav av egna NASDAQ OM får ske på NA av egna aktie ke mot kontan eslagna bemy iggöra finansi tt årsstämman om förvärv oc aktier vid var X Stockholm t ASDAQ OMX er får vidare s nt betalning, m yndigandet är ering av förvä n skall bemyn ch överlåtelse tid inte översk till ett pris per Stockholm til ke på annat s mot vederlag i att ge styrels ärv genom beta ndiga styrelse av egna aktie krider 10 proce aktie inom de l ett pris per sätt, med elle annan egend sen ökat han alning med eg n att, under t er. Förvärv få ent av samtlig et vid var tid re aktie inom de er utan företrä dom än kontan dlingsutrymm gna aktier. iden intill näs r ske av högs ga aktier i bola egistrerade ku et vid var tid r ädesrätt för ak nter eller geno e i arbetet m sta årsstämma st så många e aget. Förvärv a rsintervallet. Ö registrerade k ktieägarna. I s om kvittning av med bolagets k a, vid ett eller egna aktier att av egna aktier Överlåtelse av kursintervallet. sådant fall får v skuld. Syftet kapitalstruktur rtrv.rtrransmv

Styrelsens f förslag till be myndigande för styrelsen n att fatta bes slut om nyem ission (punkt t 18)

Styrelsen ha flera tillfällen, om avvikelse (apport, kvitt marknadspris betalning me ar föreslagit at , fatta beslut o e från aktieäg tning eller an s vid respektiv ed egna aktier tt årsstämman om nyemission garnas företrä ndra villkor). E ve emissionsti samt att unde n skall bemyn n av upp till sa ädesrätt liksom Emissionskurs illfälle. Syftet m erlätta arbetet ndiga styrelse ammanlagt 93 m om bestäm sen för de ny med bemyndig med att bredd n att, under t 36.530 aktier. mmelse enligt ya aktierna s gandet är att m da och stärka iden intill näs Styrelsen ska 13 kap 5 § skall fastställa möjliggöra fina bolagets ägar sta årsstämma ll därvid äga r 1 st 6 p akt as på grundv ansiering av f rstruktur långs a, vid ett eller rätt att besluta iebolagslagen al av aktiens örvärv genom siktigt.

Om bemyndi gandet utnyttj as till fullo, inn nebär detta ca a 9 % utspädn ning av kapital et och rösteta alet.

För beslut i e såväl de avg enlighet med s ivna rösterna styrelsens förs som de vid st slag under pu ämman företrä unkterna 17 – ädda aktierna 18 krävs att a biträder beslu aktieägare rep utet. presenterande e minst 2/3 av

Valberednin ng (punkt 19)

Förslag beträ stämman. äffande utseen nde av ny valb beredning kom mmer att tillkän nnages genom m separat pres ssmeddelande e före

Dokumentat tion m m

Årsredovisnin beslutsunder sänds till de a ng, revisions rlag hålls tillgä aktieägare so berättelse oc ängliga hos bo m så önskar o ch revisorern olaget och på och uppger sin as yttrande dess hemsid n postadress. enligt 8 kap a, www.probi. p 54 § aktie .se, senast tre ebolagslagen e veckor före samt övrigt stämman och tht

Aktieägarna e erinras om sin n rätt att begär ra upplysninga ar enligt 7 kap p 32 § aktiebo lagslagen.

I Probi AB fin självt. nns totalt 9.36 65.300 aktier, v vilka berättiga ar till lika mång ga röster. Av d dessa aktier in nnehas 150.0 00 av bolaget

Lund i mars 2 2011

Styrelsen fö ör Probi AB (p publ)