Proact IT Group — AGM Information 2011

May 5, 2011

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 4 maj 2011 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

• Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
• Fastställande av föreslagen utdelning med 1,50 kr per aktie, avstämningsdag den 9 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 12 maj 2011.
• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
• Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
• Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 195 000 kr med fördelning av 375 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 220 000 kr.
• Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
• Samtliga styrelseledamöter omvaldes:
• Anders Hultmark (ordförande)
  • Christer Holmén
  • Eva Elmstedt
  • Mikael Gottschlich
  • Roger Bergqvist
• Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
• Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2012.
• Ändring av beslut på årsstämman 2010 beträffande syfte med återköp av aktier till att vara: "Syfte med bemyndigandet är att möjliggöra en anpassning av bolagets kapitalstruktur till rådande kapitalbehov samt att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet".
• Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 933 000 aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelse om att nya aktier får betalas genom kvittning av apportegendom med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv.
• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anders Hultmark

Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se

Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

OmProact

Proactär specialist pålagring och arkivering samtattsäkerställastora volymerav affärskritisk information. Somen friståendeintegratör levererar Proactsystemsamtsupport- och konsulttjänster inomsitt fokusområdelagring och arkivering.

Proactkoncernen har merän 570 anställda och finns iBelgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige ochTjeckien. Proact grundades 1994 ochmoderbolaget Proact ITGroupAB(publ)är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligareinformation omProacts verksamhet finns på www.proact.se