PRO2000 CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

프로이천/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 군포시 고산로 148번길 (당정동, 군포아이티밸리 B동 2층) 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 손창수 사외이사 신규선임 제3-2호 의안 : 김영선 사내이사 재선임 제3-3호 의안 : 허정욱 사내이사 재선임 제3-4호 의안 : 박종현 사내이사 재선임 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영선	1694-02	3년	재선임	(1986) 고려대학교 재료공학 졸업 (1989~2018) 삼성디스플레이 AP팀 상무 (2019~현재) 현재 프로이천 사장
허정욱	1698-05	3년	재선임	(1993) 서강대학교 물리학과 졸업 (1993~2021) 삼성디스플레이 OLED 모듈센터 Manager (2019~현재) 현재 프로이천 MS사업부 전무이사
박종현	1974-10	3년	신규선임	(1993) 성원고 졸업 (1998~2004) 코리아인스트루먼트 연구소 과장 (2004~2008) 케이티엘 LCD Probe Unit 영업부 부장 (2009~현재) 현재 프로이천 DS사업부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창수	1965-02	3년	신규선임	89년 한양대학교 대학원졸업 91~93 서울교통방송 PD 94~98 매일경제TV PD 99~10 한국갤럽 조사연구소 15~19 넥스트리서치	-