PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Jun 25, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.06.2012 17:03:39

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. no:21 Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:(0212)7714636 FAX:(0212)7714898
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:(0212)7714636 FAX:(0212)7714898
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİH  :  25/06/2012

KARAR NO  : 58

TOPLANTI YERİ  : Şirket Merkezi

TOPLANTIDA BULUNANLAR  : Metin Kuru, Raşit Kuru, Ayşe Gülay Kuru

GÜNDEM   : Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hakkında

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler sonunda;

1) 3.(Amaç ve Konu), 7.(Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri), 10.(Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri), 14.(İlanlar), ve 18.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri.: IV  No: 56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,

2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,

4) İzinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.