PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 17, 2025

KARAR DEFTERI

PRÍZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 17/01/2025

No'su

Karar No $: 2025/01$

: Metin KURU, Raşit KURU, Sibel KURU BİLLURCU, Süleyman AKPINAR, Mustafa Demirtaş Katılanlar

: Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili Hakkında. Gündem

$T.C.$

BAKIRKÖY 31. NOTERLÍĞİ MAHMUTBEY CAD. TEKINLER IS MER.

NO:15/E HALKALI K.ÇEKMECE-İSTANBUL TEL: (0212) 697 04 20 FAX: (0212) 471 06 16

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Gündem Maddesini Görüşmek Üzere Toplandılar. Yapılan Görüşme Neticesinde;

• 1- Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2025 yılı sonu itibarı ile dolması üzerine, 2025-2029 yılları arasında (5 yıl) süre ile geçerli olacak şekilde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (6) ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
• 2- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Şirket Genel Kurulu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Metin KURU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Rasit KURU

Yönetim Kurulu Üyesi Sibel KURU BİLLURCU

1716

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Süleyman AKPINAR

in

17 Ocak 2025

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

01716

MEVCUT METIN	YENİ METİN
SERMAYE	SERMAYE
$MADDE-6$	$MADDE - 6$
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2011 tarih ve 40/1078 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2011 tarih ve 40/1078 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (Dörtyüzmilyon)-TL olup, her biri 1 (bir)-TL itibari değerde 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
72.000.000 Sirketin çıkarılmış sermayesi (Yetmişikimilyon)-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon)-TL'den 72.000.000 (Yetmişikimilyon)-TL'ye artırılırken, bu sermaye artışı Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları hesabında yer alan tutarlardan (Kırksekizmilyon)-TL 48.000.000,00 karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) 3.176.470,59 The we nominal değerde (Uçmilyonyüzyetmişaltıbindörtyüzyetmişvirgülellidok Grubu; 68.823.529,41 $\vert u z \rangle$ adet $\mathbf{A}$ (Altmışsekizmilyonsekizyüzyirmiüçbinbeşyüzyirmido kuzvirgülkırkbir) adet B Grubu olmak üzere toplam (Yetmişikimilyon) adct paydan 72.000.000 oluşmaktadır	Sirketin çıkarılmış sermayesi 72.000.000 (Yetmişikimilyon)-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı icerisinde çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon)- TL'den 72.000.000 (Yetmişikimilyon)-TL'ye artırılırken, bu sermaye artışı Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları hesabında yer alan 48.000.000,00 (Kırksekizmilyon)-TL tutarlardan karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri değerde nominal 3.176.470,59 (Bir) TL (Üçmilyonyüzyetmişaltıbindörtyüzyetmişvirgülellido 68.823.529 Al. Grubu; adet $\mathbf{A}$ kuz) (Altmışsekizmilyonsekizyüzyirmiüçbinbeşyüzyirmid okuzvirgülkırkbir) adet B Grubu olmak üzere toplayı (Yetmişikimilyon) paydan 72.000.000 adet oluşmaktadır:
	fixed the

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. vazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları cercevesinde kayden izlenir. cercevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Mevzuati hükümleri Sermaye Piyasası Mevzuati Sermaye Piyasası ve hükümleri $ve$ çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin Pivasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile A grubu imtiyazlı payların saklı tutulması kaydı ile A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üc mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç av icinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri ay icinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. hakkını haizdir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur. sebep oluşturur. (a) Şirket'in iştigal konusunun gerçekleşmesi (c) Sirket'in iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e, kurucu ortaklara veya bunların yönünden, Şirket'e, kurucu ortaklara veya bunların istiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir. önemli sebeptir. (b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması (d) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Sirket'in isletmesinin ekonomik bakımından, Şirket'in işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek red için önemli bağımsızlığını zedeleyebilecek red için önemli sebeptir. sebeptir. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde nama yazılı pay Yukarıdaki esaslar çerçevesinde nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür. kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür. B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir. degildir ve serbesttir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Yönctim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki cercevesinde Şirket Yinetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihrac edilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sérmaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

lşbu esaş sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçeyesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kaparlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

$\frac{1}{2}$

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
MK16 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2 NBS 2025011703402318487001562