PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2013 13:21:04

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
Telefon	212 - 7714636
Faks	212 - 7714898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 7714636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 7714898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,PRZMA(Eski),TREPRZM00011	X
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPRZM00029

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 16:00
Adresi	Merkez Mah. Fatih Cad. No:71 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL
Gündem	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, 2-2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bağımsız denetim şirketi Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, müzakeresi, 3-Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4-Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi, 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin,ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 6-Şirketin Genel Kurulunun çalışma esas ve usülleri hakkında İç Yönerginin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası hakkında Gnel Kurul'a bilgi verilmesi, 8-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesinin; SERMAYE madde - 6, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI madde8 , DENETİM madde 11, GENEL KURUL madde 12, İLANLAR madde 14, KARIN TESPİT VE DAĞITIMI madde 17, ve İlave madde olarak da ; AZINLIK HAKLARI madde 20, BAĞIŞ madde 21, PAYLARIN DEVRİ madde 22 ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması, 11-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düze yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikti işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi, 14-Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 15-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

olağan genel kurul toplantısına ait ilan metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.