PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2013 18:00:11

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0212 7714636 FAX:0212 7714898
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0212 7714636 FAX 0212 7714898
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul'a sunulacak bilgilendirme ve Riskin Erken Saptanması Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar,

Yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan  "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca hazırlanmış "PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş." Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı uyarınca yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun, Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3-Kurumsal Yönetim Komitesince yürümekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Tebliğ'de değişiklik yapan Seri IV, No:63 Tebliğ uyarınca ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, kurulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Süleyman AKPINAR'ın başkan, Yücel KAYA'nın üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.

"PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş" Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.