PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

333

01.01.2022 - 31.03.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy – Arnavutköy –İstanbul www.prizmapress.com [email protected]

1-RAPORUN DÖNEMĠ
2-ġĠRKET BĠLGĠLERĠ
3-YÖNETĠM KURULU
4-DÖNEM ĠÇĠNDE ANA SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER
5-ġĠRKETĠN SERMAYESĠ ve ORTAKLIK YAPISI
5.1- Sermaye Durumu………………………………………………………………………… 5.2- Ortaklık Yapısı………………………………………………………………………………… 5.3- Borsa……………………………………………………………………………………………
6-ġĠRKETĠN TEMETTÜ POLĠTĠKASI
7-ĠġTĠRAKLER
8-ORTAKLIĞIN FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR, BU SEKTÖR ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ ve SEKTÖR BĠLGĠSĠ
9-YATIRIMLAR
10-MAL VE HĠZMET ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
11-FĠNANSAL BĠLGĠLER
12-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU
14-HĠSSE PERFORMANSI

1-RAPORUN DÖNEMĠ

01.01.2022 – 31.03.2022

2-ġĠRKET BĠLGĠLERĠ

ORTAKLIĞIN ÜNVANI: Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi

TĠCARET SĠCĠL NUMARASI: 188065

ġĠRKET YÖNETĠM ADRESĠ : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No: 21 Hadımköy

ĠNTERNET ADRESĠ : www.prizmapress.com.tr

ĠLETĠġĠM BĠLGĠSĠ : Telefon:(212) 771 46 36 Faks : (212) 771 48 98

3-YÖNETĠM KURULU

ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas SözleĢme hükümleri dairesince seçilecek en az beĢ (5) ve en çok yedi (7) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok beĢ yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiĢtirebilir. Yönetim Kurulu (5) beĢ kiĢi belirlendiği takdirde A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en çok iki (2) ve Yönetim Kurulu altı ve yedi kiĢi belirlendiği takdirde A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en çok üç (3) üyeden oluĢur.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir baĢkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında baĢkan, baĢkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalıĢma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleĢtirilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluĢturulması, komitelerin görev alanları, çalıĢma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu"nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleĢtirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu"nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu"nun kurumsal yönetime iliĢkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.

ġirket"in yönetimi ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim Kurulu"na aittir. ġirket tarafından verilerek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için bunların Ģirketin unvanı altına konmuĢ ve Ģirketi temsiline yetkili kiĢi veya kiĢilerin imzasını taĢıması gereklidir.

Yönetim Kurulu"nun alacağı karar üzerine, Ģirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiĢilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması Ģarttır. Türk Ticaret Kanunu"nun 371. 374. ve 375."nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kiĢiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu"nun 367/1"inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

ġirketin iĢlerinin ve faaliyetinin geliĢmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare iĢlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne Ģekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu, Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kiĢileri ve bunların ne Ģekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde komiteler kurabilir. Ġlgili mevzuat uyarınca zorunlu olan komiteler ise Yönetim Kurulu"nca mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulur.

Komitelerin görev alanları, çalıĢma esasları ve hangi üyelerden oluĢacağı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu; Ģirket idare ve temsilinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile kurumsal yönetim ilkeleri tahtında kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık ile menfaat sahiplerinin mevzuat ve karĢılıklı sözleĢmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alma esaslarına uyar, uyulmasını denetler ve sağlar.

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan baĢkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (baĢlangıç ve bitiĢ tarihleriyle):

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri
			BaĢlangıç Ve BitiĢ Tarihi
Yönetim Kurulu BaĢkanı	Metin Kuru	ġirket"i Temsil ve Ġlzama Münferiden Yetkilidir.	01.06.2021	*2023
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili	RaĢit Kuru		01.06.2021	*2023
Yönetim Kurulu Üyesi	Sibel Kuru Billurcu		01.06.2021	*2023
Yönetim Kurulu Üyesi	Süleyman Akpınar		01.06.2021	*2023
Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa DemirtaĢ		01.06.2021	*2023

01.01.2022-31.03.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Kurulu

Süleyman AKPINAR	Denetim Komitesi BaĢkanı
Mustafa DemirtaĢ	Denetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulunun Görevleri;

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu"nun görevleri Türk Ticaret Kanunu gereğince Genel Kurul kararlarına bağlı olmayan hususlarda yürürlükteki mevzuata uygun olarak Ģirketin faaliyetine devamlılığını sağlayacak kararlar vermek, tahvil veya diğer borçlanma araçlarını ihraç etme konularında karar vermek ve uygulamak; ihtiyaca göre Ģirketin murahhas azalarını, müdürlerini, ve diğer personelini tayin etmek selahiyetlerini belirtmek, iç idaresinin düzenli bir Ģekilde yürümesi için yönetmelikler hazırlamak, Ģirketi temsil edecek kimseleri tespit ve ilan etmek, verimliliğin artmasını temin için lüzumlu hallerle ilgili personele geçici ve devamlı olarak uygulanacak teĢvik prim ve ikramiye esasları tayin etmek bunlardan baĢka kanunların örf ve adetin ve Genel Kurul"un yapılmasını istediği hususları yerine getirmektir. ġirket iĢlerini yönetecek kadro murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu"na karĢı sorumludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ġirket DıĢında Yürüttükleri Görevler ve ĠliĢkili Taraf ĠĢlemlerine Ait Bilgiler;

Metin Kuru
Saray Matbaacılık Kağıt.Kırt. A.ġ.	ġirket Ortağı
Meram Yay. Dağ. Paz. San. Ve Tic. A.ġ(04.08.2017 tarihinde Tandem Yayıncılık San. Ve Tic. A.ġ olarak tescil edildi)	ġirket Ortağı

RaĢit Kuru
Saray Matbaacılık Kağıt.Kırt. A.ġ.	ġirket Ortağı
Tandem Yayıncılık San. Ve Tic. A.ġ	ġirket Ortağı-ġirket Müdürü
Mercek Yay. Tic. Ve San. Ltd. ġti.	ġirket Sahibi

4-DÖNEM ĠÇĠNDE ANA SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER VE DÖNEM ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN GELĠġMELER HAKKINDA BĠLGĠLENDĠRME

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı"ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleĢme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ana sözleĢmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleĢme değiĢikliğine karar verilir.

Esas sözleĢme değiĢikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

ġirketin kayıtlı sermaye tavanı süresi 2020 yılı sonu itibari ile dolduğundan 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak Ģekilde ġirket Esas SözleĢme"nin 6 (Sermaye) baĢlıklı maddesinin tadili 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda onaylanmıĢtır.

ġirket 16.08.2021 tarihinde %150 oranında bedelli sermaye artırım kararı almıĢ ve SPK"ya baĢvuruda bulunmuĢtur. BaĢvurusunu 30.03.2022"de geri çekmiĢtir.

5-ġĠRKETĠN SERMAYESĠ VE ORTAKLIK YAPISI

5.1- Sermaye Durumu

ġirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ ve Sermaye Piyasası Kurulu"nun 02.12.2011 tarih ve 40/1078 sayılı izni ile bu sisteme geçmiĢtir.

ġirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (YetmiĢbeĢmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüĢtür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu"nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul"dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır.

ġirketin çıkarılmıĢ sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmıĢ sermayesi muvazaadan ari Ģekilde tamamen ödenmiĢtir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmıĢ sermayesi 13.600.000 TL"den 24.000.000TL"ye artırılırken, bu sermaye artıĢı Hisse Senedi Ġhraç Primleri hesabında yer alan 10.306.207 TL ve Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 93.793 TL tutarlardan karĢılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇıkarılmıĢ sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 1.058.823,53 (Birmilyonellisekizbinsekizyüzyirmiüçvirgülelliüç) adet A Grubu; 22.941.176,47 (YirmiikimilyondokuzyüzkırkbirbinyüzyetmiĢaltıvirgülkırkyedi) adet B Grubu olmak üzere toplam 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) adet paydan oluĢmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileĢtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ġirket"in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu"nun onayı Ģarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu"nca aksi kararlaĢtırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Ģekilde ihraç ederek çıkarılmıĢ sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılması hususunda ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu"nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya iliĢkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu"nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. A Grubu paylar, Esas SözleĢme"nin 7. , 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin belirlenmesi ile oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

ĠĢbu esas sözleĢme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde ġirket Yönetim Kurulu"nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu"nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

5.2- Ortaklık Yapısı

ġirketimiz Hisse senetleri A Grubu nama ve B grubu Hamiline yazılı Ģekildedir.

ġirket payları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümlerine uygun Ģekilde devredilebilir.

31.12.2021 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aĢağıdaki tabloda belirtilen Ģekildedir.

HĠSSEDAR	PAY GRUBU	PAY TUTARI(TL)	PAY ORANI(%)

METĠN KURU	A-B	3.778.529,68	15,74
RAġĠT KURU	A-B	1.147.060,26	4,78
NURAN KURU	B	346.777,18	1,44
A. GÜLAY KURU	B	352.941,18	1,47
BĠLGE KURU EREN	B	176.470,59	0.74
GERĠ ALINAN PAYLAR	B	311.957	1,30
HALKA ARZ	B	17.886.264,08	74,52
TOPLAM		24.000.000	100

5.3- Borsa

ġirketimiz hisseleri yurt dıĢı borsalarında iĢlem görmemektedir. Hisse senetlerimizin günlük fiyat bilgisi, Borsa Ġstanbul"da (BĠST) Ana Pazarda "PRZMA" kodu ile izlenebilmektedir.

6-ġĠRKETĠN TEMETTÜ POLĠTĠKASI

Yıllık kar yıllık bilançoya göre belirlenir. ġirket"in dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve genel kabul gören Türkiye muhasebe ilke ve standartlarına göre tespit edilir ve dağıtılır. ġirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, ġirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Ģirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Ģirket tüzel kiĢiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düĢüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra, sırasıyla aĢağıda gösterilen Ģekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5"i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, , varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Ġkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya TTK"nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iĢtirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaĢtırılmıĢ olan kısımdan, ödenmiĢ sermayenin % 5"i oranında kar payı düĢüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK"nın 519"uncu maddesinin 2"nci fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleĢmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; baĢka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ olan vakıflara ve bu gibi kiĢi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve zamanı, Yönetim Kurulu"nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaĢtırılır.

Bu esas sözleĢme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiĢ olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu"nun 20.Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak Ģartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu"na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtım Tarihi ve ġekli

Kar dağıtımına karar verilmesi ile kanun ve Ana SözleĢme gereği dağıtılması zorunlu olan kar payı ile genel kurulca dağıtımına karar verilen karın dağıtım tarihi ve Ģekli genel kurul tarafından belirlenir.

7-ĠġTĠRAKLER

ĠĢtirakimiz Yoktur.

8-ORTAKLIĞIN FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR, BU SEKTÖR ĠCERĠSĠNDEKĠ YERĠ ve SEKTÖR BĠLGĠSĠ

ġirketimiz; Prizma Pres, 1975 yılında RaĢit Kuru ve Metin Kuru tarafından adi ortaklık Ģeklinde kurulmuĢ olup, ortaklığın ticaret ünvanı 1982 yılında "Metinler Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi" olarak değiĢtirilmiĢ ve kurumsallaĢma çalıĢmaları kapsamında Türk Ticaret Kanunu"nun 152"nci maddesine göre nev"i değiĢtirmesi sureti ile 03.08.1998 tarihinde Ģirketin ünvanı "Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi" olarak bir kez daha değiĢtirilmiĢtir.

Ortaklık, 2008 yılından beri Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:6 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul adresindeki, 3.000 m² açık alan, 5000 m² kapalı alana sahip binaya taĢınmıĢ olup, üretim ve yönetim merkezi olarak bu adreste faaliyet göstermektedir. 09.01.2020 tarihinde ise ġirket, ticari faaliyetlerini geliĢtirmek amacıyla Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No:71/3 adresinde bir satıĢ ofisi açmıĢtır.

Ortaklık, üretim faaliyetlerinde matbaa iĢleri, ticari faaliyetlerinde ise her türlü kağıt alım satımı ile her türlü matbaa makineleri alım satımı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Eğitim yayıncılığı alanında da yoğun olarak faaliyet göstermektedir.

Ayrıca ortaklığın E-5 karayoluna sıfır cepheli Ağıl Mevkii SelimpaĢa Silivri'de sahip olduğu 7.801,07 m² arazi üzerinde otel, restaurant ve düğün salonu, kiralık ofisler ve depolardan oluĢan bir yatırım projesi devam etmektedir. Lotus Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından hazırlanan 14/12/2020 tarihli ekspertiz raporuna göre değeri KDV hariç 35.150.000-TL 'dir. ġirket, 25.10.2108 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda SelimpaĢa Silivri'de yer alan arazisi için imar barıĢından faydalanmak üzere 26.10.2018 tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı'na baĢvuruda bulunmuĢtur. 28.06.2019 tarihinde de bu baĢvuruya iliĢkin ödeme yapılmıĢ olup iskan süreci tamamlanmıĢtır. ġirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20.11.2020 tarihinde toplanarak Tandem Yayıncılık tarafından iĢletilmekte olan Silivri SelimpaĢa'da bulunan otel ve restaurantın 01.01.2021 tarihinden itibaren Ģirketimiz tarafından iĢletmesinin devralınmasına ve covid önlemleri kapsamında uygun hale getirilmesine karar vermiĢtir. 01.01.2021 tarihinden itibaren de bahsi geçen otel ve restaurant Prizma Pres tarafından iĢletilmektedir.

.Mevcut bina inĢaatı ile ilgili ruhsat ve iskan çalıĢması doğrultusunda, 678,23 m2 yeĢil alan Silivri Belediyesi adına arsa vasfı ile ihdas edilerek tescil edilmiĢ olup ayrıca 2517,43 m2 yüzölçümlü alan da yol olarak kamuya bedelsiz terk edilmiĢtir. Belediye Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen 1.195.530,00 TL ihdas bedeli ise 13.12.2017 tarihinde Ģirketimiz tarafından belediyeye ödenmiĢtir. ġirket, imar barışından faydalanmak üzere 26.10.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş olup gerekli ödemeleri yaparak imar barışından faydalanmıştır.

Tesisin bir kısmı bölümler halinde kiraya verilmeye baĢlanılmıĢtır. Kiralamaya konu bölümlerde gerekli tadilat ve altyapı yatırımları kiracılar tarafından yaptırılıp kullanıma hazır hale getirilmektedir. Ġmar barıĢından yararlanılarak ruhsat problemi ortadan kalkmıĢtır. Proje kapsamındaki alanlardan kiraya verilmiĢ olanların dıĢındaki kısımlar için de yine bir bölümünü kiraya verip kalan kısımları da kendisi depo olarak kullanacaktır.

ġirket proje kapsamında;

a- Tandem Yay. San. Ve Tic. A.ġ"ye satıĢ ofisi olarak yıllık 120.000 TL + KDV karĢılığında,
b- Blower Fan Tek. San. Ve Tic. Ltd. ġti. depo olarak yıllık 108.000 TL + KDV karĢılığında,
c-Hisar Grup Mimarlık A.ġ."ye depo olarak yıllık 60.000 TL + KDV karĢılığında,
d-Volkan Otomotiv"e ofis olarak yıllık 60.000 TL + KDV karĢılığında,
e- ĠĢcan DıĢ. Tic. Ltd. ġti"ye depo olarak yıllık 168.000 TL +KDV karĢılığında,
f- Matkim Matbaacılık Tic.A.ġ"ye (Tan Yılmaz) ofis olarak yıllık 108.000 TL +KDV karĢılığında,
g- Sdt Dijital-Çiğdem Özdemir"e ofis olarak yıllık 420.000 TL + KDV karĢılığında,
h- Sedok Gıda Otomotiv"e ofis olarak yıllık 42.000TL + KDV karĢılığında,
ı- AYD Mimarlık"a ofis olarak yıllık 72.000 + KDV karĢılığında proje alanındaki bazı bölümler kiraya verilmiĢtir.

Projenin iĢletmeye açılan kısımlarından bazıları için örnek görseller aĢağıdaki gibidir;

01.01.2022-31.03.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bunların yanı sıra ortaklık ambalaj sektörüne de hizmet etmekte ve bu alandaki çalıĢmalarına hız vermeyi düĢünmektedir. Teknolojik geliĢmelere bağlı olarak "e" yayıncılık alanında eğitim yayıncılığı, bilgisayar, internet ve web konularındaki çalıĢmalarına da devam etmektedir.

Prizma Pres, kendi yayınlarına (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, dergi, mecmua, kültür kitabı ve çocuk yayınları), kamu ve özel sektör kuruluĢlarının matbaa iĢlerine ve kağıt mamüllü kırtasiye malzemeleri üretimine devam etmektedir.

Prizma Pres"in ürettiği matbaa ürünleri (kitap, dergi, gazete, mecmua, afiĢ, yıllık, almanak, takoz takvim vs.) ile kağıt hammaddesi ile üretilen her türlü kırtasiye malzemesi (defter, defter kabı, bloknot, küp bloknot, ajanda, klasör, etiket, kamu ve özel sektör firmalarının baskılı evrakları, kutu, çanta vs.) üretiminde %20 emek ve %80 sermaye yoğun üretim yapmaktadır.

Makine parkında;

1 – Baskı makinaları

Web ofset makinaları (6 adet), Tabaka ofset makinaları (7 adet), Ozalit makinası (2 adet),

2 – Kalıp çekme ve pozlandırma makinaları,

CTP bilgisayardan kalıba doğrudan pozlandırma makinası (1 adet), Kalıp Ģase makinası, filmden kalıba pozlandırma makinası (2 adet), Kalıp banyo makinası, tam otomatik (2 adet),

3 Amerikan cilt tam otomatik kapak takma makinası (2 adet),
4 Forma katlama makinası (2 adet),
5 Dergi mecmua otomatik istasyonlu tel dikiĢ makinası (2 adet)
6 Kesme ve dilimleme makinaları (2 adet),
7 Forklift (tabaka kağıt ve bobin kağıt istifleme) (3 adet),
8- BOBST SP1120 E kesim makinası 1978 (2013 revizyonlu) bulunmaktadır.

Ortaklık, matbaa, kağıt kırtasiyesi ve yayın ürünlerini üretirken; altı adet web ofset baskı makinesi, altı adet tabaka baskı makinesi olmak üzere toplam onbir adet baskı makinesi, ciltleme iĢlerini yapmak için iki adet Amerikan cilt makinesi ve beĢ adet kalıp çekme ve pozlandırma makinesi, ayrıca ciltleme iĢleri için iki adet tel dikiĢ cilt makinesi, kesme ve dilimleme iĢleri için iki adet kesme ve dilimleme makinesi, ve tabaka kağıt ve bobin istifleme için üç adet forklift aracı kullanmaktadır.

SEKTÖR BĠLGĠSĠ;

Türkiye'de Basım Yayım Sektörünün GeliĢimi

Türkiye Basım Yayım Sanayisi"nin bir sanayi niteliğinde geliĢimi 1950"li yıllarda baĢlamıĢtır. 1950 yılından itibaren ulaĢtırma ve iletiĢim odaklı kamu yatırımlarının önemli ölçüde geniĢlemesi ve özel sektörün sermaye birikimine baĢlaması ile birlikte basım yayım sektörü bir sanayi niteliğinde geliĢme sürecine girmiĢ ve dönemin tipo teknolojisine dayalı büyüme baĢlamıĢtır. 1950"li yılların baĢında çoğu küçük ölçekli 1.000"e yakın basım yayım sektörü iĢletmesi bulunmaktaydı. Bu sayı 1960 yılında yaklaĢık 1.500 olmuĢ, orta ve büyük ölçekli iĢletmeler oluĢmaya baĢlamıĢtır.

Türk Basım Yayım Sanayisi"nin geliĢme sürecinde ikinci önemli aĢama 1960"lı yılların ortasında ofset teknolojisinin kullanılması ile baĢlamıĢtır.

1970 yılına gelindiğinde basım yayım sektöründe yer alan toplam firma sayısı, ağırlığı küçük firmalar olmak üzere toplam 2.471 adede ulaĢmıĢtır. 1970 – 1980 yılları arasında ise Türkiye Basım Yayım Sanayisi"nde iki ana eğilim belirleyici olmuĢtur. Bunlardan ilki ofset teknolojisinin kullanımının daha yaygın hale gelmeye baĢlamasıdır. Özellikle tüketim ürünleri sanayi ve pazarının geniĢlemesi ile büyüyen reklam sektörünün etkisi basım yayım sanayisinde daha temiz, renkli ve kaliteli baskılar için rekabet ortamı yaratmıĢ ve sektörde ofset teknolojisinin kullanımını hızlandırmıĢtır. Bu dönemde geliĢmiĢ ülkelerdeki tipo teknolojili makinelerin geliĢmekte olan ülkelere transfer edilmesi Türkiye"yi de etkileyerek, ikinci el makineli küçük iĢletme sayısını artırmıĢtır. Bu durum sektörü olumsuz etkilemiĢ, yeni teknoloji kullanımını geciktirmiĢ ve sektörün katma değer ve kalite düzeyinin geliĢimini sınırlandırmıĢtır.

1985 yılından itibaren Türkiye Basım Yayım Sanayisi üçüncü önemli ve teknoloji odaklı yeni bir geliĢme aĢamasına girmiĢtir. Sektörde kullanılan tipo teknolojisinin tamamen eskimesi, sarf malzemelerinin pahalı hale gelmesi ve makinelerin parçalarının artık bulunamaz hale gelmesi ile birlikte tipo teknolojisinden ofset teknolojiye yoğun bir geçiĢ baĢlamıĢtır. Bu süreçte, sermaye ve yatırım olanakları bulunan mevcut ve yeni firmalar sektörde geliĢirken, bu olanakları kısıtlı olan firmaların rekabet güçleri ve pazar payları daralmıĢtır.

1985 yılından sonraki dönemde faaliyet gösteren iĢletme sayısı artmaya devam etmiĢtir. 1985 yılında 4.317 olan iĢletme sayısı 1990 yılında 5.564"e, 1995 yılında 6.269"a, 2010 yılında da 15.000"e yükselmiĢtir. Teknoloji odaklı bu yeni dönemde, sektörde küçük ve büyük firmalar arasında ölçek ve verimlilik farklarının daha da açıldığı görülmüĢtür.

Günümüzde Türkiye matbaa sektörü, hızlı bir yükselme trendindedir. Türkiye"de matbaa makineleri ithalatında son yıllarda gözlemlenen artıĢ, sektörün geliĢiminin önemli göstergelerinden biridir. Ġthal edilen yeni teknoloji, nitelikli iĢgücü gereksinimini de arttırmaktadır.

Dijital sistemlerin kullanımı sayesinde, matbaa ve yayınevleri, stok maliyetlerinden kurtulmuĢ ve daha yüksek kalitede baskı yapabilme imkanına kavuĢmuĢtur.

Matbaa ve Basım Yayım Sektörü Pazar Yapısı

Basım Yayım Sektörü beĢ büyük alt pazardan oluĢmaktadır. Bu alt pazarlar:

Gazete kitap, dergi vb. yayım iĢleri
Gazete kitap, dergi vb. basım iĢleri
Ambalaj baskıları
Diğer basılı ve baskılı ürünler
Reklam ürünleri

9-YATIRIMLAR

kısımda yer alan "Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör Bilgisi" baĢlığı altında yer alan detaylı bilgilerde de bahsedildiği üzere;

Ortaklığın E-5 karayoluna sıfır cepheli Ağıl Mevkii SelimpaĢa Silivri'de sahip olduğu 7.801,07 m² arazi üzerinde otel, restaurant ve düğün salonu, kiralık ofisler ve depolardan oluĢan bir yatırım projesi devam etmektedir. Lotus Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından hazırlanan 14/12/2020 tarihli ekspertiz raporuna göre değeri KDV hariç 35.150.000-TL 'dir. ġirket, 25.10.2108 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda SelimpaĢa Silivri'de yer alan arazisi için 26.10.2018 tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı'na baĢvuruda bulunmuĢ olup gerekli ödemeleri yaparak imar barıĢından faydalanmıĢtır.

10-FĠNANSAL BĠLGĠLER

Döneme iliĢkin bazı finansal bilgiler ana baĢlıklarıyla aĢağıdaki gibidir.

	2022-03	2021-03
DÖNEN VARLIKLAR	35.255.404	31.560.134
DURAN VARLIKLAR	43.421.833	39.802.358
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER	20.963.080	15.067.533
UZUN VADELĠ YÜKML.	5.799.069	1.945.337
ÖZKAYNAKLAR	51.915.089	54.349.622
	2022-03	2021-03
SATIġ GELĠRLERĠ	5.201.183	12.114.985
SATIġLARIN MALĠYETĠ	3.721.561	9.662.736
BRÜT KAR/ZARAR	1.479.622	2.452.249
FAALĠYET KARI/ZARARI	-679.329	2.675.724
DÖNEM KARI/ZARARI	-847.431	2.001.792

Döneme iliĢkin finansal oranlar aĢağıdaki gibidir.

Likidite Oranları	2022-03
Cari Oran	1,68
Nakit Oranı	0,01
Asit Test Oranı	0,67
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı	0,45
Maddi Duran Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı	0,02

Devir Hızları Oranı
Stok Devir Hızı	0,18
Alacak Devir Hızı	0,89
Maddi Duran Varlık Devir Hızı	3,71
Aktif Devir Hızı	0,07
Özkaynaklar Devir Hızı	0,10
Net ÇalıĢma Sermayesi Devir Hızı	0,36
ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı	0,15

Karlılık Oranları
Dönem Net Karı (Zararı)/Özkaynak Oranı	-0,02
Faaliyet Karı (Zararı) /Net SatıĢlar Oranı	-0,13
Brüt SatıĢ Karı/Net SatıĢlar Oranı	0,28
Net Kar (Zarar) / Net SatıĢlar Oranı	-0,16

Finansal Yapı Oranları
Özkaynak/Aktif Toplam Oranı	0,66
Duran Varlık/Yabancı Kaynak Toplam Oranı	1,62
Duran Varlık/Özkaynak Oranı	0,84
Finansal Kaldıraç Oranı	0,34

01.01.2022-31.03.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

K.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak	0,78
U.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak	0,22

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (II-17.1) hükümlerine uygun olarak yenilenmiĢ olan Kurumsal Uyum Raporu 01.03.2022 tarihinde yönetim kurulu üyelerince kabul edilmiĢ olup KAP"ta duyurulmuĢtur.

1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

Prizma Pres A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uyum çalıĢmalarına halka arz süreciyle birlikte baĢlamıĢ olup gerekli kararları da bu doğrultuda almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ

2.Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaĢtırılması

Yatırımcı ĠliĢkileri:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' in 11. Maddesine uyum sağlamak amacıyla kurulmuĢ olan ve doğrudan ġirket Genel Müdürüne bağlı olarak çalıĢan Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü'nün yöneticisi, ġirketimizde tam zamanlı yönetici olarak çalıĢmakta olan, tebliğde belirtilen niteliklere haiz, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurusal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına sahip Sn. Senay Ergün olup, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü personeli ise, ġirketimizde tam zamanlı olarak çalıĢmakta olan Sn. Sibel Kuru Billurcu"dur.

ĠletiĢim bilgileri aĢağıdaki gibidir;

Adres :Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy – Arnavutköy –/Ġstanbul Telefon : 0212-771 46 36 Faks : 0212-771 48 98

E-Mail :[email protected].tr

:[email protected].tr

Pay Sahipleri ile iliĢkiler birimi esas itibarıyla;

Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaĢtırılmasında etkin rol oynar,

-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak Ģirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,

-Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,

-ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların ġirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,

-Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleĢmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,

-Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,

-Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,

-Mevzuat ve ġirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

-Ulusal ve uluslararası kuruluĢlar tarafından organize edilen yatırımcı iliĢkileri toplantılarına ġirketimizi temsilen katılımı,

-Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle Ģirketimize gelen e-mail'lere cevap verilmiĢ olup, Ayrıca gerek yerli aracı kurum, gerek yabancı aracı kurum ve yatırım bankalarından gelen uzmanlara ġirket hakkında sunum yapılmıĢ, sonrasında da ilettikleri sorular yazılı bir biçimde cevaplandırılmıĢtır.

ġirketin faaliyet raporunun oluĢturulmasında aktif rol alınmıĢtır. Bu Ģekilde, yatırımcının en kapsamlı Ģekilde bilgilendirilmesi sağlanmıĢtır. ġirket"in kurumsal web sayfası; ġirket"in geliĢen ve değiĢen kurumsal yapısı ve SPK'nın açıklamıĢ olduğu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiĢ ve 15/05/2012 itibarı ile kullanıma açılmıĢtır. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuĢtur.ġirket"in web sayfası Türkçe"dir. Farklı dillerde web sayfası bulunmamaktadır.

3. Bilgi Alma ve Ġnceleme Hakkı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen, genelde ġirket"in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplanmıĢtır.

Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, ġirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuĢtur. Bunun dıĢında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıĢtır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıĢtır.

Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamıĢ ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıĢtır.

4. Genel Kurula Katılım Hakkı

ġirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 15 (OnbeĢ), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. ġirket"te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından baĢka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.TTK"nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekaleten oy verme iĢlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline yazılıdır.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren ġirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, S.P.K.nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuĢtur.

Genel Kurul"da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine iliĢkin maddelerde yazılı konular ve Sermaye Piyasası Kurulu"nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Seri: IV No:56 Tebliğ ve Ģirket esas sözleĢme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Genel Kurula katılımın kolaylaĢtırılması amacıyla en az mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karĢılaĢmadıkları düĢünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıĢtır.

Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmekte ayrıca toplantıya iĢtirak edememiĢ pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, Ģirket internet sitesine konulmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanına Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK"nın elektronik genel kurul portalı, Ģirket internet sitesi ve basında yer verilir ayrıca Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları Ģirket internet sitesinde ve MKK"nın elektronik genel kurul portalında yer alır.

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati,

-Tereddüt oluĢturmayacak Ģekilde toplantı yeri,

-Gündem,

-Gündem maddelerine iliĢkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

-Gündemde esas sözleĢme değiĢikliği var ise, değiĢen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni Ģekilleri,

-Yönetim Kurulu üye seçimi varsa gerekçeleri, aday gösterilecek kiĢiler hakkında bilgilere ve bağımsız üyeler ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgilere yer verilir

-Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir.

ġirketin veya Ģirketin önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde gerçekleĢen veya gelecek dönemlerde planladığı Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değiĢiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu çerçevede,

ġirketin veya Ģirketin önemli iĢtirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değiĢikliğe iliĢkin açıklaması ve gerekçeleri,

-DeğiĢikliğe taraf olan kuruluĢların, son iki hesap dönemine iliĢkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

-Varsa danıĢmanlık hizmeti alınan kuruluĢun bu konudaki raporu, yoksa ġirket tarafından konuya iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgeler,

Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir baĢlık altında verilmiĢ olmasına, gündem baĢlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak Ģekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamıĢ olduğu "diğer" veya "çeĢitli" gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kiĢiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim KuruluĢundan bir yetkili davet edilmektedir.

ġirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esasları aĢağıda maddeler halinde sunulmuĢtur.

-A Grubu paylar 15 ve B grubu paylar bir oy hakkı verir.

-Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler yada MKK"nın elektronik genel kurul portalından elektronik ortamdada katılım sağlayabilir.

-Genel kurul toplantılarında fiziki ortamda oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda kullanılan oylar otomatik olarak toplama dahil edilir.

Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı baĢlangıcında da Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.

Pay Sahiplerimizin ġirketimiz Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimine iletmiĢ olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkanlar dahilinde dikkate alınmaktadır.

Genel kurul toplantıları, ana sözleĢme uyarınca ġirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriĢli bir yerinde toplanır.

5. Oy Hakkı

A grubu pay sahipleri için oyda imtiyaz bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin çoğunluğunu belirleme imtiyazı bulunmaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı

ġirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. ġirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur.

KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile Ģirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.
b) ġirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalıĢma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile Ģirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu"nca belirlenmiĢ olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu"nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul"un onayına sunulması her zaman mümkündür.
c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi Ģeklinde dağıtılması hususu ġirket Yönetim Kurulu"nca karara bağlanır ve Genel Kurul"un onayına sunulur.
d) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eĢit olarak dağıtılır.
e) Ana sözleĢmemizde yöneticilere ve çalıĢanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.
f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleĢmesinin 17.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu"nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul"un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.
g) Ana SözleĢmemizin 17.ncu maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu"na yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması imkânı mevcuttur
h) ġirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağıĢ ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

ı) Kar dağıtımında ġirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile Ģirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

ġirket ana mukavelesinin kâr dağılımına iliĢkin 17. ve kârın dağıtım tarihine iliĢkin 17. maddesine göre;

KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI

MADDE – 17

A.Temettü

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5"i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıĢ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iĢçilere, çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ vakıflara ve benzer nitelikteki kiĢi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Ġkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düĢtükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya TTK"nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eĢit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım Ģekli ve zamanı, Yönetim Kurulu"nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaĢtırılır.

Bu esas sözleĢme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

B. Kar Payı Avansı

C. Kar Dağıtım Tarihi ve ġekli

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

8. Bilgilendirme Politikası

ġirket bilgilendirme politikası aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢ olup,

Amaç

ġirket"imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; ġirket"imizce arz edilmiĢ olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan geliĢmelerin zamanında, doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları ( pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayrım yapılmaması, bunun temini için ġirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların karar vermelerine yardımcı olacak Ģekilde anlaĢılabilir, yorumlanabilir, düĢük maliyetle kolay eriĢilebilir ve eĢit bir biçimde kullanımına sunulmasıdır.

Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa Ġstanbul düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri"nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluĢlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliĢtirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;

-SPK"nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği"ne (II-15.1) uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu"na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.prizmapress.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

-Mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde ilan edilmesi,

-Sermaye artırımı sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin web sayfamızda ilan edilmesi,

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve MKK ve KAP, ġirket"imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

Yukarıda sunulan ve ġirket"imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;

Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluĢlarında yer alarak, sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüĢme ve toplantılarında anlatılarak, yatırımcılara yayılmakta ve anlatılmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili KiĢiler

ġirket"imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide olmayan bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu"nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya Ġngilizce basılı halini ġirket"imiz Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü"nden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

ġirket"in özel durum açıklamaları, Mali ĠĢler Koordinatörlüğü ve Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kiĢilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüĢmelerde kamuya açıklanmıĢ bilgiler dıĢında bilgi açıklanmaz.

ġirket'in kamuya yapmıĢ olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değiĢiklikler ve geliĢmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dıĢında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali ĠĢler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, ġirket çalıĢanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Mali ĠĢler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü"ne yönlendirilir.

Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dıĢında kamuya, ġirket'in yönetimi, hukuki durumu ve ġirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiĢ yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

ġirket"te idari sorumluluğu bulunan kiĢiler; SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmiĢe sahip, ġirket"in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili tercihen yüksek öğrenim görmüĢ kiĢiler arasından seçilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

ġirket"imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaĢımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaĢılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile ġirket"imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kiĢiler iletiĢim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamıĢ ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz Yüze Yapılan Toplantılar Veya Telefon Görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı iliĢkilerinin geliĢtirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. ġirket"imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamıĢ önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Bunun dıĢında ġirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaĢılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüĢmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluĢlardan ġirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teĢvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Ġnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamıĢ özel bilgiler açıklanmayacaktır. Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. Ġnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluĢlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

ġirket"imizce Ġçsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak ġirket"imizin meĢru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ"in 15 inci maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için ġirket"imizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin ġirket"imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluĢturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığına iliĢkin yönetim kurulunca karar alınır.

Ġçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, ġirket"imizce söz konusu içsel bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

ġirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü"nce güncel olarak takip edilir.

ġirketimiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ġirket"imizi temsile yetkili kiĢiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuĢ bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ"in "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" baĢlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuĢ bilgilerden oluĢuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Beklentilerin Açıklanması

ġirketimiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve ġirket"in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile iliĢkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleĢmemesi veya gerçekleĢmeyeceğinin anlaĢılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kiĢiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

ġirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değiĢiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değiĢikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

Web Sitesi (www.prizmapress.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin tavsiye ettiği Ģekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.prizmapress.com.tr) internet adresindeki ġirket Web Sitesi aktif olarak kullanılır. ġirket"in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden eriĢim imkânı sağlanır.

Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçedir farklı dillerde yayın yapılmamaktadır ve SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin öngördüğü içerikte ve Ģekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına iliĢkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine iliĢkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek Ģekilde yer verilir. Web Sitesinin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara sürekli olarak devam edilir.

9. Ġnternet Sitesi

ġirket"in resmi internet sitesinin adresi ġirket ile aynı adı taĢıyan, kolay bulunabilir ve ulaĢılabilir nitelikte www.prizmapress.com.tr"dir.

Kamunun aydınlatılmasında, Ģirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. ġirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmıĢ olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çeliĢkili veya eksik bilgi içermez. ġirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değiĢikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Ģirket esas sözleĢmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca Ģirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağıĢ ve yardım politikası, iliĢkili taraflarla iĢlemlere iliĢkin bilgiler, Ģirket tarafından oluĢturulan etik kurallar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere iliĢkin ücret politikası yer alır.

10.Faaliyet Raporu

Kamuoyunun Ģirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaĢmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak, ġirketin,

-Faaliyet konusu,

-Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,

-Finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına iliĢkin analiz ve değerlendirme,

-Varsa derecelendirme kuruluĢunun değerlendirmesi,

-Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere iliĢkin detaylı açıklama,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; görev ve sorumlulukları, Ģirket dıĢında yürüttükleri görevler ve münhasıran bu konuda Ģirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,

-Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri

-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Ģirket dıĢında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına iliĢkin beyanlarına,

-Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek Ģekilde çalıĢma esaslarına ve komitelerin etkinliğine iliĢkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

-Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

-Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle ġirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara iliĢkin açıklamaya,

-ġirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değiĢiklikleri hakkında bilgiye,

-ġirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

-ġirketin yatırım danıĢmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatıĢmaları ve bu çıkar çatıĢmalarını önlemek için Ģirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

%5"i aĢan karĢılıklı iĢtiraklere iliĢkin bilgiye,

-ÇalıĢanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Ģirket faaliyetlerine iliĢkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden olabilecek nitelikte iĢlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu iĢlemler hakkında bilgi

-ġirketin kar dağıtım politikası

-Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım Ģekline iliĢkin bilgi

Ġç kontroller ve iç denetimin varlığı, iĢleyiĢi ve etkinliği hakkında bilgi

-Yönetim Kurulu, Ģirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaĢmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu hususun gerekçeleri

BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ

11. Menfaat Sahiplerine ĠliĢkin ġirket Politikası

Menfaat sahipleri; Ģirketin hedeflerine ulaĢmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalıĢanlar, alacaklılar, müĢteriler, tedarikçiler, çeĢitli sivil toplum kuruluĢları gibi kiĢi, kurum veya çıkar gruplarıdır. ġirket, iĢlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karĢılıklı sözleĢmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karĢılıklı sözleĢmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Ģirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıĢtır. Bunun için özel bir ortam oluĢturulmamıĢ, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıĢtır.

Bunda en etkin olarak ġirket"in resmi e-mail adresi olan [email protected].tr, hem cevap verme, hem de duyuru yapmada kullanılmıĢtır.

12. Menfaat Sahiplerinin ġirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

ġirket ana sözleĢmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Personelin yönetime katılımı ve her türlü dilek, Ģikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için www.prizmapress.com.tr adresi oluĢturulmuĢ ve tüm personele duyurulmuĢtur. Ayrıca resmi e-mail adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate alınacağı bildirilmiĢtir.

Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için çalıĢmalar devam etmektedir.

Grubumuza ait bağlı ortaklıklarımız, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplantılar yapılıp serbest görüĢleri alınmıĢ, uygun görüĢler ise uygulanmıĢtır.

13. Ġnsan Kaynakları Politikası

ġirket'imizin insan kaynakları politikası aĢağıdaki gibidir:

PRĠZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ VĠZYONU VE POLĠTĠKALARI

Vizyonumuz

Prizma Pres Matbaacılık; küresel ve stratejik düĢünceye sahip, çevre, toplum ve müĢteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzlaĢma, değiĢim ve paylaĢımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koymaktadır. Dolayısı ile en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızı da bu değerleri paylaĢan ve yaĢayan kiĢilerden oluĢturmaya çalıĢarak, çağdaĢ Ġnsan Kaynakları Yönetimi'ni uygulamak hedefimizdir. Dünyadaki ve ülkemizdeki geliĢime paralel, yönetim - organizasyon bilimi ve insan kaynakları yönetimindeki geliĢmeleri yakından takip ederek, Prizma Pres'in ileriki yıllarda diğer rakiplerine oranla rekabet avantajı elde etmesini ve bu avantajını sürdürmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda gereken çalıĢmaları yaparak, kurum kültürü ve değerlerine uygun çağdaĢ bir vizyon çerçevesinde modern yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamaktır.

Temel Politikamız

• Prizma Press'invizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapılarının değiĢime karĢı dinamik olmasını sağlamaktır.

• ġirket personelinin etkin ve verimli bir Ģekilde çalıĢmalarının sağlanması ve ġirket"in ana hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyileĢtirme düĢüncesi çerçevesinde bireysel ve takım performansı olarak geliĢtirmek ve bu Ģekilde çalıĢanların profesyonel becerilerini artırarak, kendi performanslarına, kurum performanslarına ve kariyer geliĢimi çalıĢmalarına destek sağlamaktır.

• Seçme - yerleĢtirme iĢlemleri sonucunda ġirket"e dâhil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalıĢma prensiplerini benimsemektir.

• Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.

• Prizma Pres'e; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranıĢsal sorunu olmayan, dinamik ve değiĢime açık, pozitif düĢünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu Ģekilde ġirket değerlerini benimseyerek yaĢatan kiĢileri dâhil etmektir.

•Genel Müdürlüğe ve iĢtirak Ģirketlere, belirlenmiĢ görev tanımları ve yetkinliklere uygun yeterlilikleri olan ve yukarıdaki maddede belirtilen Ģekillerde seçme - yerleĢtirme faaliyetini sürdürmektir.

ĠĢlevsel Politikamız

• Tüm çalıĢanlarımızın ġirket"e katkıda bulunmasını sağlayacak uygun ortamın oluĢturulması,

• Tüm çalıĢanlara mevcut durumlar çerçevesinde eĢit ve adil davranılmasının sağlanması,

• ġirket"e ve çalıĢtıkları takıma katkıda bulunmaları ve kendilerini ulaĢabilecekleri en üst seviyeye kadar geliĢtirmeleri amacıyla tüm çalıĢanlara eĢit fırsat tanınması,

• Tüm çalıĢanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,

• ġirket"in ihtiyaçları, kiĢilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalıĢanların ġirket içi (ya da Grup Ģirketlerinde) kariyer geliĢimine olanaklar sağlayan sistemlerin kurulması ve geliĢtirilmesi,

• Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil Ģekilde yapılmasını sağlayacak, ġirket"in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulması ve geliĢtirilmesi,

• Her çalıĢanın ġirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalıĢmaların ġirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması,

• Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalıĢanların öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması,

• Ġnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileĢimin ve iletiĢimin sağlanması,

• ÇalıĢanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi,

• GeniĢ kapsamlı ve birleĢtirici yönü olan kurum kültürünün yerleĢtirilmesi ile ilgili çalıĢmaların yapılması,

• ÇalıĢanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiĢtirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,

• Dünyadaki geliĢmeler ve ġirketin inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin sürekli iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi,

• ÇalıĢanların bireysel becerilerinin geliĢtirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir bütçe ve sistem dâhilinde adaletli bir Ģekilde bütüne yayılmasının sağlanması,

• ÇalıĢanların aynı haklara sahip olmaları ve iĢlerini kolaylaĢtırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak, ilgili prosedürlerin yazılması,

• ÇalıĢanlarımızın karĢılaĢabileceği herhangi bir kiĢisel problemde en kısa zamanda yardımcı olmaktır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından ġirket ve çalıĢanları için etik kurallar oluĢturulmuĢ olup, aĢağıdaki gibidir. OluĢturulan bu etik kurallar ġirket çalıĢanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya web sayfası yolu ile duyurulmuĢtur.

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

ġirket"imiz sermaye piyasasının her Ģeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin baĢına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı"nın, Mali ĠĢlerden Sorumlu, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

• Kamuya açıklanan veya ġirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaĢılır açıklamalar yapacaklarını,

• ġirket'in kendisinin ve hissedarları ile iliĢkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,

• Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve ġirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve ġirket politikalarına uygunluğun temelini oluĢturacağı bir iĢ kültürünü oluĢturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,

Henüz kamuya duyurulmamıĢ olan mali tablolara iliĢkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kiĢilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

ÇalıĢanlarımız;

• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir Ģekilde taviz vermeyen kiĢilerdir.

• Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini ġirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.

• ġirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirirler.

• KonuĢma, davranıĢ ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.

• Ast-üst ve müĢteri iliĢkilerinin çalıĢma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranıĢlarını düzenlerler.

• Her türlü iliĢkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak ġirket içi ve dıĢı muhataplarını olumlu etkilerler.

• Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.

• Farklı fikir, bakıĢ açısı ve önerileri uzlaĢmacı bir tavırla değerlendirerek ġirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.

• Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartıĢmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.

• Ġfa ettikleri göreve iliĢkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliĢtirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Sosyal Sorumluluk

Prizma Pres kurucuları ve çalıĢanları "Ġnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir" ilkesi çerçevesinde bir araya gelmiĢ ve iĢlerini de bu çerçeve içinde yürütmeye karar vermiĢlerdir. Bu sebeple din, dil, ırk, cinsiyet, yaĢ gözetmeksizin tüm hizmetlerin "insanlığa faydalı olması" öncelikli ilkedir.

ġirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb. projelere, Ģirketlerin içsel kaynakları ile orantılı maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler. Bu tür bağıĢ ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

Etik Değerler;

Prizma Pres isminin itibarının ve değerinin farkında olarak, Prizma Pres ismi ve iliĢkili markaları yalnız, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından izin verilen aktivitelerde kullanılır.

Bütün faaliyet alanlarında çalıĢanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karĢı olan sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterilir.

Prizma Pres olarak çalıĢanlarımızın ve müĢterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat edilir.

Ġnsan;

Ġnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple eğitim ve sağlık konusunda ayrı bir hassasiyet mevcuttur.

Uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı gösterilir, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirler alınır.

ÇalıĢanların hak ve özgürlükleri gözetilir, çalıĢma standartlarına aykırı olan sebeplerle personel çalıĢtırılmaz. Sendika ve toplu iĢ sözleĢmesi özgürlüğüne dikkat eder, zorla çalıĢtırma ve angaryanın her türlüsünün ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.

ÇalıĢanlara karĢı dürüst, adil, ve sağlıklı bir çalıĢma ortamı sağlanır. Dil, ırk, inanç, cinsiyet, siyasi düĢünce, fiziksel engel gibi sebeplerden ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmez. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına çalıĢılır.

ĠĢ ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaĢmak görev bilinir.

Çevre;

Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalıĢılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluĢuma destek verilir, çevre dostu teknolojik geliĢmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaĢım desteklenir.

Çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunulmamakta olup, bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problem olmamıĢtır.

BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler

- Yönetim Kurulu'nun Yapısı

Metin Kuru	Yönetim Kurulu BaĢkanı
RaĢit Kuru	Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Sibel Kuru Billurcu	Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Akpınar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa DemirtaĢ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulumuz 5 kiĢiden oluĢmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri daha önce Ģirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmamıĢtır. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl süre ile göreve seçilirler. Yönetim Kurulumuzda;

Yönetim Kurulu oluĢturulurken;

-Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına,

-Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,

-Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,

-Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kiĢilerin, baĢka hangi Ģirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen Ģirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine, önem verilir.

Esas sözleĢmemize göre; Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalıĢma esasları, görev alanları, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluĢturulması, komitelerin görev alanları, çalıĢma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleĢtirilir. Yönetim Kurulu üye sayısı esas sözleĢme gereği en az beĢ üyeden meydana gelmektedir. Bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürütmesine imkân tanımaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ģirket dıĢında baĢka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıĢtır.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aĢağıda yer almaktadır;

a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,

b-ġirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli iĢlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c-Görev yapmak için seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma iradesine ve kararlılığına sahip olmak.

- Yönetim Kurulu Toplantılarının ġekli

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, ġirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin iĢletme faaliyetlerine iliĢkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme iliĢkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;

-ġirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iĢ ve finansman planlarının onaylanması,

-Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,

-Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleĢtirilmesi,

-Yönetim kurulu baĢkanının, baĢkan vekilinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boĢalması halinde yeni üye atanması,

-Ġdari birimlerin oluĢturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,

-Komitelerin oluĢturulması,

-ġirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,

-Sermaye artırımı veya azaltılması

ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu, seçiminin hemen sonrasında yaptığı ilk toplantıda, yönetim kurulu baĢkanı ve baĢkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluĢturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.

• Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluĢturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Sibel KURU BĠLLURCU görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.

• Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle (03) toplantı yapmıĢtır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki (03) toplantıya % 100 katılım sağlamıĢtır.

• Yönetim Kurulu toplantılarında 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiĢtir.

Yönetim Kurulumuz,

-ġirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayıĢıyla, Ģirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetir,

-ġirketin stratejik hedeflerinin tanımlar, Ģirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler, yönetimin performansını denetler,

-ġirket faaliyetlerinin mevzuat, esas sözleĢme ve oluĢturulan politikalara uygunluğunu gözetir,

-ġirket ile pay sahipleri arasında etkin iletiĢimin korunmasında ve yaĢanabilecek anlaĢmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaĢtırılmasında öncü rol oynar,

Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi ile iĢbirliği içinde olur.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

ġirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini adil, sorumlu, Ģeffaf ve hesap verebilir bir Ģekilde yürütür.

Yönetim Kurulu Ģirket ile pay sahipleri arasında iletiĢimin korunmasında yaĢanabilecek anlaĢmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaĢtırılmasında öncü rol oynayarak, Pay Sahipleri Ġle iliĢkiler Birimi ile iĢbirliği içinde olur.

ġirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaĢmaların geçerli olabilmesi için bunların Ģirket ünvanı altına Ģirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmıĢ olması lazımdır. ġirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir baĢkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir baĢkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, iĢlerin gidiĢine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konularda ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

ġirket iĢleri gerektirdiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek iĢlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da Ģirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iĢ yılına ait finansal tabloları kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iĢ yılı sonunda finansal tablodan baĢka Ģirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iĢ ve iĢlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teĢkil edecek miktarın tayinine dair teklif evrakını hazırlayarak, Genel Kurul"a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum için gerekli çalıĢmaları yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlukları mevzuat, etik ilkeler ve ġirket içi prosedürler ile belirlenmiĢ olup, ġirket"in yönetim ve dıĢarıya karĢı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için, bunların ġirket"in unvanı altına konmuĢ ve ilzama yetkili bir kiĢinin imzasını taĢıması gereklidir. ġirket"i temsil ve ilzama Metin Kuru"nun münferit imzası ile yetkilidir,

ġirket yöneticileri görevlerini adil, Ģeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir Ģekilde yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleĢmeye, ġirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan iĢlerin bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verirler.

TTK ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eĢ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıĢmasına neden olabilecek nitelikte iĢlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmekte ve varsa söz konusu iĢlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.

Yönetim kurulu üyesinin baĢka bir Ģirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya baĢka bir Ģirkete danıĢmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatıĢmasına yol açmaması ve üyenin Ģirketteki görevini aksatmaması esastır.

2022 Mart ayı sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatıĢması meydana gelmemiĢtir.

17.Yönetim Kurulu'nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Süleyman Akpınar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa DemirtaĢ

ġirket bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri kurulmuĢ olup denetim komitesi baĢkan ve üyesi bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluĢmaktadır.

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre;

Yönetim Kurulu bünyesinde oluĢturulan komitelerde;

1-Denetim Komitesi; Komite BaĢkanı Süleyman Akpınar, Üye Mustafa DemirtaĢ,

2-Kurumsal Yönetim Komitesi; Komite BaĢkanı Mustafa DemirtaĢ, Üyeler; Süleyman Akpınar, Sibel Kuru Billurcu ve Senay Ergün,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Süleyman Akpınar, Mustafa DemirtaĢ ve Esra Temel"den oluĢmaktadır. Riskin erken saptanması komitesi 2 ayda bir toplanıp Ģirketin içinde bulunduğu risk durumuna yönelik hazırladığı raporu Yönetim Kurulu ile paylaĢmaktadır.

Komitelerin görev süreleri, yetki ve sorumlulukları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmiĢtir.

18.Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu tarafından riskin erken saptanması ve iç denetim komitesi oluĢturulmuĢtur.

19. ġirket'in Stratejik Hedefleri

Teknolojiyi en etkin Ģekilde kullanmak,
MüĢteriye ulaĢmada en etkin yolları bulmak,
En güncel, en etkili içeriği üretmek,
Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

•GeliĢmiĢ ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,

•Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaĢlı vb) dikkate alarak içerik ve ürünler geliĢtirmek,

•Her yerde her zeminde ulaĢılabilir olmak,

•Bulunduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluĢları ile iĢbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu, ġirket"in hedeflerine ulaĢma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiĢ performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtma çalıĢmaları ise devam etmektedir.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

• Yönetim Kurulu Üyeleri'ne -Sibel Kuru Billurcu hariç olmak üzere-, esas sözleĢme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dıĢında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karĢılığında ayrıca ücret almamaktadırlar. Sibel Kuru Billurcu"ya Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla yapılan ödemenin dıĢında Ģirkette yürüttüğü icrai görevi karĢılığında ödeme yapılmaktadır. AĢağıda Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödemeler yer almaktadır;

Yönetim Kurulu BaĢkanı – Metin Kuru: 4.250,00 TL

Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili – RaĢit Kuru: 4.000,00 TL

Yönetim Kurulu Üyesi – Sibel Kuru Billurcu: 4.322,00 TL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Süleyman Akpınar: 3.000,00 TL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Mustafa DemirtaĢ: 3.000,00 TL

• Performansa dayalı ve ġirket performansını yansıtacak bir ödeme Ģekli bulunmamaktadır.

• ġirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

• Üçüncü bir Ģahıs aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamıĢ, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiĢtir.

• Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları veya Ģirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

• Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda açıklanır.

"Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleĢme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dıĢında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karĢılığında ayrıca ücret almamaktadırlar

ġirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiĢ oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve baĢarı durumları dikkate alınarak, eĢ değer iĢ koĢullarına uygun, Ģirketin strateji ve politikaları, göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu"nca belirlenir.

SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK KAVRAMINA BAKIġIMIZ;

Sürdürülebilirlik uygulamaları çerçevesinde, ġirketimiz de bu yaklaĢımı benimsemeye ve hayata geçirmeye yönelik adımlar atmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı; çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel boyutları gibi birçok katmanı içerecek Ģekilde geniĢ uygulama alanlarına sahip. Önemli olan da bu bakıĢ açısına göre; ġirketimizin sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulama alanlarını geniĢleterek risklere karĢı güçlü durabilen, sağlam ekonomik yapıya sahip, çevresel ve toplumsal duyarlılıklara ve ihtiyaçlara karĢı da sağ duyulu bir ortam oluĢturabilmeyi baĢarmaktır.

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karĢı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir. Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalıĢılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluĢuma destek verilir, çevre dostu teknolojik geliĢmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaĢım desteklenir. Çevreyi kirletici ve zarar verici hiçbir faaliyette bulunulmamakta olup, bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problem olmamıĢtır.

YaĢama saygı prensibi içerisinde toplumsal fayda ve çevreye saygı amaç edinilmektedir. Sürdürülebilirliğin gerçekten var olabilmesi adına belki de en önemli nokta olan doğal kaynakların korunmasına özen gösterilip çalıĢanlarımızın, paydaĢlarımızın ve tüm insanlığın yaĢam standartlarını iyileĢtirmek adına gereken çabayı göstermemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

Doğal kaynakların verimli kullanılmasında geri dönüĢüm ve atık yönetiminin rolünün farkındayız. Üretim ve tüketim süreçlerinde daha az kağıt, ambalaj ürünleri ve plastik tüketimini azaltıp bunun yanı sıra ambalaj fire oranlarını da düĢürmeyi hedeflemekteyiz.

14- HĠSSE PERFORMANSI

31.03.2022 Hisse Fiyat Bilgisi

AçılıĢ	: 3,72 TL
En yüksek	: 3,84 TL
En düĢük	: 3,68 TL
KapanıĢ	: 3,84 TL
Ağ.Ortalama	: 3,76 TL

PRZMA, 2022/03 aylık periyotta en yüksek 4,10 en düşük 3,21 değerinde işlem görmüştür.

AI Terminal

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8863_rns_2022-05-05_14261232-fa7a-4b30-a62c-62bfd0f7f950.pdf

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 - 31.03.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1-RAPORUN DÖNEMĠ

2-ġĠRKET BĠLGĠLERĠ

3-YÖNETĠM KURULU

01.01.2022-31.03.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Görevleri;

Yönetim Kurulu Üyelerinin ġirket DıĢında Yürüttükleri Görevler ve ĠliĢkili Taraf ĠĢlemlerine Ait Bilgiler;

4-DÖNEM ĠÇĠNDE ANA SÖZLEġMEDE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER VE DÖNEM ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN GELĠġMELER HAKKINDA BĠLGĠLENDĠRME

5-ġĠRKETĠN SERMAYESĠ VE ORTAKLIK YAPISI

5.1- Sermaye Durumu

5.2- Ortaklık Yapısı

5.3- Borsa

6-ġĠRKETĠN TEMETTÜ POLĠTĠKASI

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Birinci Temettü:

Ġkinci Temettü:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Kar Payı Avansı

Kar Dağıtım Tarihi ve ġekli

7-ĠġTĠRAKLER

ĠĢtirakimiz Yoktur.

8-ORTAKLIĞIN FAALĠYET GÖSTERDĠĞĠ SEKTÖR, BU SEKTÖR ĠCERĠSĠNDEKĠ YERĠ ve SEKTÖR BĠLGĠSĠ

ġirket proje kapsamında;

01.01.2022-31.03.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SEKTÖR BĠLGĠSĠ;

Türkiye'de Basım Yayım Sektörünün GeliĢimi

Matbaa ve Basım Yayım Sektörü Pazar Yapısı

9-YATIRIMLAR

10-FĠNANSAL BĠLGĠLER

Döneme iliĢkin finansal oranlar aĢağıdaki gibidir.

01.01.2022-31.03.2022 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ

2.Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaĢtırılması

Yatırımcı ĠliĢkileri:

ĠletiĢim bilgileri aĢağıdaki gibidir;

3. Bilgi Alma ve Ġnceleme Hakkı

4. Genel Kurula Katılım Hakkı

5. Oy Hakkı

6. Kâr Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI

KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI

MADDE – 17

A.Temettü

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Birinci Temettü:

Ġkinci Temettü:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

B. Kar Payı Avansı

C. Kar Dağıtım Tarihi ve ġekli

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

8. Bilgilendirme Politikası

Amaç

Sorumluluk

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili KiĢiler

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Ġdari Sorumluluğu Bulunan KiĢilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Yüz Yüze Yapılan Toplantılar Veya Telefon Görüşmeleri

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Beklentilerin Açıklanması

Web Sitesi (www.prizmapress.com.tr)

9. Ġnternet Sitesi

10.Faaliyet Raporu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ

11. Menfaat Sahiplerine ĠliĢkin ġirket Politikası

12. Menfaat Sahiplerinin ġirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

13. Ġnsan Kaynakları Politikası