AGM Information • Feb 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Han Sira No: Ticaret Sicil No: 37806
Yukarıda bilgileri yazılı sirketimizin Yönetim Kurulunun 03/02/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21/02/2025 tarihinde, saat: 09:30'da, Fidanlık Mah. Ataç 1. Sokak No:20/8 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023-2024 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbes gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Y.Kurulu Başkanı SUAT METÍN GÖKOĞLU $(TC No.306*70)$ Kaşe imza
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi.
2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3) 2022-2023-2024 Yıllarına ait Bilanco ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve oya sunularak tasdiki.
4) Yönetim kurulu'nun oylama yapılarak ibrası.
5) Geçmiş yıl karlarının olağanüstü yedekler hesabına alınmasının görüşülmesi,
6) Sirkette gerçekleşen hisse devrinin görüşülüp karara bağlanması.
7) Şirket faaliyet kodunu (nace) değiştirilmesi.
8) Yönetim kurulunun seçilmesi
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile şirkette fiilen çalışan ortakların huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10) Dilek ve Temenniler, Kapanış.
Sahibi olduğum ................ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Elsim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21/02/2025 tarihinde, Fidanlık Mah.Ataç 1.Sokak No:20/8 Kızılay Çankaya/Ankara adresinde saat:09:30'da yapılacak 2022-2023-2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................... Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
$(19929937)$
İlan Sıra No: 7048 Mersis No: 0609046133800011 Ticaret Sicil/Dosya No: 314980
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.2.2025 tarihinde ilan edilmiştir.
Düzeltme İlanı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/01/2025 tarih 11262 sayılı nüshasının 344. Sayfasında (19921713) dip numarası ile yayınlanan ilanında "Tescile Delil Olan Belgeler" kısmı sehven hatalı yayınlanmış olup, doğrusu aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir. Tashihen ilan olunur.
ANKARA 9.NT. nin 31.1.2025 tarih 01349 sayı ile tasdikli, (karar)
05.12.2024 tarih 11222 savılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 1256 nolu savfasında yayınlanan 5.12.2024 tarihli tescile ait ilan metninde; SERMAYE ARTIRIMI maddesine ilişkin hususlar sehven yayınlanmış olup; doğrusunun aşağıdaki gibi olduğu tashihen ilan olunur.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2011 tarih ve 40/1078 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için;
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 72.000.000 (Yetmişikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL'den
72.000.000TL'ye artırılırken, bu sermaye artışı Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları hesabında yer alan 48.000.000-TL tutarlardan karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 3.176.470,59 (Üçmilyonyüzyetmişaltıbindörtyüzyetmişvirgülellidokuz) adet A Grubu; 68.823.529,41 (Altmissekizmilyonsekizyüzyirmiüçbinbesyüzyirmidokuz
virgülkırkbir) adet B Grubu olmak üzere toplam 72.000.000 (Yetmişikimilyon) adet paydan olusmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.Sermayevi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri nivetinde olan hissedar diğer üçüncü kisilere devir hakkını haizdir. Borsada islem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uvgulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada islem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir.Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep olusturur. (a) Sirketin istigal konusunun gerçeklesmesi vönünden, Sirket'e, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir. (b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek red için önemli sebeptir. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür.B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır.Sermaye artırımlarında veni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsıl edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
$(19929307)$
İlan Sıra No: 29676 Mersis No: 0869100087000001 Ticaret Sicil/Dosya No: 377754-5
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.1.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
| 27.1.2025 tarihli 2025/2 sayılı Genel Kurul Kararı | Tescil Edilen Hususlar: Sermaye |
|---|---|
| (19929308) | Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25. Noterliği'nin 29.1.2025 tarih 5952 sayı ile |
| tasdikli, 16.1.2025 tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 51. Noterliği'nin 16.1.2025 tarih 932 | |
| sayı ile tasdikli, 16.1.2025 tarihli 2025/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Ekli, Emisyon | |
| T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN | Primine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu) |
| Ilan Sira No: 29244 | |
| Mersis No: 0620002555700013 | Içeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali |
| Ticaret Sicil/Dosya No: 188065-0 | Sermaye |
| Madde 6- Şirketin sermayesi 16.007.351,00 Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin her | |
| Ticaret Unvani: | biri 1,00-TL kıymetinde 6.334.223 adet A Grubu, 2.083.961 adet B Grubu, 5.466.416 adet |
| PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM | C Grubu ve 2.122.751 adet D Grubu olmak üzere toplam 16.007.351 adet paya ayrılmıştır. |
| SIRKETI | Şirket payları (A), (B), (C) ve (D) olarak gruplara ayrılmıştır. Şirketin sermayesinin pay |
| sahipleri ve pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. | |
| Organize Sanavi Bölgesi 75. Yıl Cad.No.6 Hadımköy, Atatürk Adres: |
Pay Sahibinin Adı Soyadı Özgür BAYRAKTAR |
| Arnavutköy/İstanbul | Pay Grubu A |
| Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze | Pay adedi 6.334.223 |
| ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.1.2025 | Sermaye Tutari 6.334.223,00 TL |
| tarihinde ilan edilmiştir. | (Devami 176. Sayfada) |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.