PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Metin KURU	yönetim kurulu başkanı	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2016 16:15:31

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
Telefon	212 - 7714636
Faks	212 - 7714898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 7714636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 7714898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Karar Tarihi	31.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	22.04.2016 16:00
Adresi	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2- 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3- 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması. 4- 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 6- Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması. 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (6) ncı (12) nci ve (13) ncu maddelerinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar. 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. 12- 2015 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2015 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14- Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2016 Cuma günü saat 16:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No: 21 Hadımköy-Arnavutköy/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel kurul bilgilendirme dökümanı; davet, gündem maddeleri, vekaletname örneği ve onaylı esas sözleşme tadil metni ektedir. Ayrıca Şirketimizin www.prizmapress.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "Duyuru" bölümünde de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.