PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 12:08:28

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
Telefon	212 - 7714636
Faks	212 - 7714898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 7714636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 7714898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Karar Tarihi	05.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	27.03.2014 16:00
Adresi	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Gündem	1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, 2-Başkanlık Divanına toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi, 3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuaatı uyarınca hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4-Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5-Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulu veya reddi, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmes, 7-Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca,2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş" 'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 9-Şirketin sosyal yardım amacı ile vakıflara ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağoş ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 10-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 12-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul toplantısına ait metin ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.