PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 17, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.08.2012 17:47:10

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk organiza sanayi bölgesi 75. yıl caddesi no:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0212 7714636 Fax:0212 7714898
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0212 7714636 Fax:0212 7714898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yok
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	17.08.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimin 17.08.2012 tarih Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Gündem Gereğince aşşağıdaki kararlar alındı.

1-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:XI , no:29 Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile onaylanmasına,

2-2011 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak, herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususunda ki yönetim kurulu önerisinin oy birliği ile onaylanmasına,

3-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmesine,

4-Esas Mukavelemizin,

Şirket esas mukavelemizin 3.(Amaç ve Konu), 7.(Yönetim Kurulu ve Süresi), 10.(Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri), 13.(Toplantıda Komiser Bulunması),14.(ilanlar),18.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ve 19. (Denetimden Sorumlu Komite) maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/07/2012 tarih B.02B6BSPK.0.13.00.110.03.02-1906-7942 sayılıizin yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/08/2012 tarih B.21B0BİTGB0B03B00B01/431B02-59448-773491-5846/5480 sayılı iznine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-2012 ve 2013 hesap dönemine ilişkin dış denetim işleri için sermaye piyasası kurulunu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerine sözlü olarak aday olduğunu belirten , T.C Tebasından 30367906554 T.C Kimlik Numarasında kayıtlı Metin KURU, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C Tebasında 30370906480 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Raşit KURU ve yine sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C Tebasında 30334907638 T.C Kimlik Numarasında Kayıtlı Sibel KURU , Bağımsız Üyeler olarak da T.C Tebasında 52246619904 T.C Kimlik Numarasında kayıtlı Süleyman AKPINAR, ve T.C Tebasında 23059901852 T.C Kimlik Numarasında kayıtlı Yücel KAYA, üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kuruş toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kuru ya 3.000,00 TL, Raşit Kuru'ya 2.500,00 TL ve Sibel Kuru'ya 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.250,00 TL brüt ücret ödenmesine, denetçiye de bu görevi için aylık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-2011 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca şirketin 3.cü kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler yapılan işlem hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Genel Kurul Toplantısına ait; Zabıtlar,Hazirun Cetvelleri ve Kar Dağıtım Tablosu ilişkte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.