Private Rented Sector Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 8, 2024

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w ogranie nadzorczym Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż […] zł (słownie: […] złotych) i nie większą niż […] zł (słownie: […] złotych).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż […] (słownie: […]) i nie więcej niż […] (słownie: […]) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł każda (zwanych dalej "akcjami serii G").
• 1. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
• 1. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
• 1. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii G.
• 1. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
• a) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
• b) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia […] 2024 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

• 1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect ("NewConnect").
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii G niezwłocznie po ich emisji.

• Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii G.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

• a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
• b) zawarcia umów o objęcie akcji,
• c) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust.2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

• 1. " Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.214.290 zł (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym,
  2. a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  3. b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  4. c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  5. d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  6. e) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  7. f) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  8. g) […] akcji zwykłych na okaziciela serii G,

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr […] z dnia […] 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej "Spółką"), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.

• 1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
• 1. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż […] zł (słownie: […])i nie większą niż […] zł ([…] złotych).
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż […] (słownie […]) o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda (dalej zwane: "Akcjami serii H").
• 1. Ustala się, że podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, jeżeli należycie objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii H.
• 1. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
• 1. Cena emisyjna akcji serii H ustalona zostanie uchwałą przez Zarząd.
• 1. Emisja Akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
• 1. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  2. a) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  3. b) Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
  4. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
     2. a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H,
     3. b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H,
• c) ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii H i przyjmowania zapisów na Akcje serii H,
• d) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii H,
• e) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,
• f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyla się do jej treści.

§3.

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.214.290 zł (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym,
  2. h) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  3. i) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  4. j) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  5. k) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  6. l) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  7. m) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  8. n) […] akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  9. o) […] akcji zwykłych na okaziciela serii H.

§4.

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

• 1. Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect ("NewConnect").
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii H niezwłocznie po ich emisji.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich Akcji Spółki oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr […] z dnia […] 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H2

Zarząd spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej "Spółką"), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii H na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii H jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w sprawie powołania Członka Zarządu

§ 1

9

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w sprawie odwołania Członka Zarządu

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić par. 7 (1) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

• 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 9.000.000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
• 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
• 1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
• 1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  2. a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  3. b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
  4. c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
• 1. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
• 1. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..
• 1. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.