Private Rented Sector Spolka Akcyjna

AGM Information • May 29, 2024

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać … jako podmiot uprawniony do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 kończące się odpowiedni dnia 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r.

Biegłym Rewidentem odpowiedzialnym za wskazane powyżej badanie będzie …..

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ______________ 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać par. 13 ust. 14 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki."