Primeton Information Technologies, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-017

普元信息技术股份有限公司

关于2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年3 月22 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688118	普元信息	2021/3/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘亚东

2. 提案程序说明

公司已于2021 年3 月3 日公告了股东大会召开通知，持有23.87%股份的股 东刘亚东，在2021 年3 月11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东 大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. （1）关于补选第三届董事会非独立董事的议案

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，提案股东提名施忠先生 为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了 明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年3 月12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于补选董事的公告》 （公告编号：2021-018）。

• 三、除了上述增加临时提案外，于2021 年3 月3 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年3 月22 日 14 点30 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456 号4 楼会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年3 月22 日

网络投票结束时间：2021 年3 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类型
			A股股东

非累积投票议案

非累积投票议案	非累积投票议案	非累积投票议案
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议 和第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021 年3 月2 日、 2021 年3 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的相关公告。公司将在2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

• 应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关

• 联关系的股东

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年3 月12 日

附件1：授权委托书

授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月22 日召 开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》
4	《关于补选第三届董事会非独立董事的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。