Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 22, 2025

证券简称：普元信息

公告编号：2025-015

证券代码：688118

普元信息技术股份有限公司

关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024 年4 月25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。

2.2024 年4 月29 日至2024 年5 月13 日，公司对本激励计划拟授予激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何 员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2024 年5 月14 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司监事会关于公 司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告

编号：2024-022）。

3.2024 年5 月24 日，公司召开2023 年年度股东大会，审议并通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024 年5 月25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关 于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》（公告编号：2024-025）。

4.2024 年5 月24 日，公司召开第五届董事会第一次会议与第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会 对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2025 年4 月22 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024 年限 制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪 酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整事项说明

公司于2024 年5 月24 日召开了2023 年年度股东大会，审议并通过了《关 于2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。因存在差异化分红，调整 后每股现金红利为0.0977 元/股（含税）。

鉴于公司2023 年年度权益分派已于2024 年7 月22 日实施完毕，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象 完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整 方法如下：

P=P₀-V

其中，P₀为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格，

经派息调整后，P 仍须大于1。

根据上述规定，本激励计划调整后的授予价格由14.00 元/股调整为13.90 元/股（保留2 位小数）。根据公司2023 年年度股东大会的授权，本次调整无需 再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及本激励计划的有关规定。本次 调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会 根据2023 年年度股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，审议程序 合法合规，符合《管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计 划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本 激励计划授予价格由14.00 元/股调整为13.90 元/股。

五、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为：

“综上所述，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司已就本次部分限制性股票作废、本次授予价格调整及本次归属取 得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及相应的《2022 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激 励计划》的有关规定；

（二）公司本次部分限制性股票作废及本次授予价格调整符合《管理办法》 《上市规则》及相应的《2022 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励 计划》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定；

（三）2024 年激励计划授予的限制性股票将于2025 年5 月26 日进入第一 个归属期，截至本法律意见书出具之日，本次归属的归属条件已成就且未发生相 关负面条件情形，拟定的归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《2024 年限 制性股票激励计划》的有关规定；公司将在归属期内根据激励对象的实际情况确 定本次归属的具体安排，按照相关规定办理本次归属的相关手续，并履行信息披 露义务；

（四）就本次部分限制性股票作废、本次授予价格调整及本次归属，公司已 履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》的规定；随着本 次部分限制性股票作废、本次授予价格调整及本次归属的进行，公司尚需按照相 关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。”

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会 2025 年4 月23 日