Primeton Information Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司

募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信 息”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构（以下简称“保 荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对普元信息拟对募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，并出 具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号）的批准，普元信息向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,385 万股，募集资金总额 641,565,000.00 元，扣除 各项发行费用人民币 57,014,461.68 元（不含增值税）后，募集资金净额为 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全部到位，并业经众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具“众会字（2019）第 7340 号”验资报告验证。普元信息已根据相关规定将上述募集资金进行了专户 存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》，普元信息本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	募集资金投资额	建设期
1	云应用平台研发升级项目	14,902.12	14,902.12	2年
2	大数据中台研发升级项目	12,113.26	12,113.26	2年
3	研发技术中心升级项目	6,413.36	6,413.36	2年

合计 33,428.74 33,428.74 -

募投项目实施进展情况详见普元信息披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.sn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

三、募投项目延期情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前普元信息募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经普元信息审慎研究，决定对下列 募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期：

序号	项目名称	原计划达到预定可 使用状态日期	延期后达到预定可 使用状态日期
1	云应用平台研发升级项目	2021年9月	2022年9月
2	大数据中台研发升级项目	2021年9月	2022年9月
3	研发技术中心升级项目	2021年9月	2022年9月

（二）本次募投项目延期的原因

由于软件开发项目实施过程较为复杂，同时受到新冠疫情等因素的影响，募 投项目的建设进度有所延缓。为提高募投资金利用率、保证项目质量，根据普元 信息目前实际情况及市场需求，普元信息拟有计划、分步骤逐步投入该项目，将 上述募投项目的达到预定可使用状态时间进行延长。

四、本次募投项目延期对普元信息的影响

本次募投项目延期是普元信息根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项 目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的 实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管 理的相关规定，不会对普元信息的正常经营产生不利影响，符合普元信息发展规 划。

五、履行的审议程序

普元信息第三届董事会第 18 次会议、第三届监事会第 15 次会议审议通过了 《关于募投项目延期的议案》，独立董事对上述事项发表了同意意见。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目延期是普元信息根据项目实施的实 际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实 施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次对募投项目延期不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募投项目延期已经普元信息 董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序， 符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，本保荐机构对普元信息本次募投项目延期事项无异议。

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