Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2025

Apr 22, 2025

普元信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 依规行使独立董事职权，履行独立董事职责，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024 年度本人任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

施俭，女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外 永久居留权，会计专业硕士。曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆 有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限 公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控 股集团集团副总裁兼CFO、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、上海华测 导航技术股份有限公司独立董事，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海 分所所长助理、业务总监；2021 年1 月起任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海自贸试验区分所业务总监。2019 年3 月至2024 年5 月，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第四届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任其他职务， 也未在公司主要股东单位任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍进行独立客观判断的情形， 不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定的独立性要求和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立

地进行专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开2 次董事会、2 次股东大会，我均亲自出席， 对议案材料进行了认真审阅，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，与公司 其他董事、高级管理人员和相关工作人员进行了充分的沟通和讨论，独立、客观、 审慎地行使表决权，对2024 年度任期内董事会各项议案均投赞成票。参会情况 具体如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席次数
施俭	2	2	0	0	否	2

（二）在董事会各专门委员会履职情况

2024 年度任期内，本人作为第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会 的主任委员，共参加了2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，无缺 席会议的情况。会议期间与其他委员认真研讨会议文件，并发挥专业知识和工作 经验的优势，切实履行了独立董事的责任和义务。

2024 年度任期内，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项，未召开 独立董事专门会议。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年度任期内，本人密切关注公司的审计工作，在公司年度财务报告编 制和审计过程中，与公司内部审计部门及外部审计机构积极保持沟通交流，就会 计师事务所参与审计工作的审计项目组成员及其独立性、审计范围和时间安排、 风险判断、审计重点等关键事项进行了充分沟通，确保公司年度报告披露的真实 性、准确性及完整性。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度任期内，本人通过参加现场及线上会议、实地考察、会谈、电话 沟通等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 全面深入地了解公司的经营管理、财务状况、规范运作等情况，同时，本人充分 关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极发挥监督和指导的作用，凭借自身

专业能力促进公司规范运作。在此过程中，公司管理层积极配合并提供必要的工 作条件和全面支持，使本人能够及时获悉掌握相关材料，充分保证了独立董事知 情权。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人非常重视全体股东特别是中小股东合法权益的保护， 2024 年度任期内，本人在股东大会上积极了解、听取中小股东关注的问题和建 议，在日常履职过程中充分发挥独立董事的作用，有效保障公司利益和全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度任期内，公司不存在应当披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度任期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，各项承诺均得到严格 遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 2024 年度任期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度任期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要 求，按时编制并披露了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价 报告》《2024 年第一季度报告》。上述报告均经过公司董事会、监事会审议通 过，本人及公司其他董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确 认意见。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年度任期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计 和内部控制审计工作的要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度任期内，公司未聘任或者解聘财务负责人。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正

2024 年度任期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司于2024 年4 月25 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。本人经过对各董事候 选人背景、工作经历的了解，认为候选人具备相应的任职资格和条件，提名程序 符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分 拆所属子公司安排持股计划

2024 年度任期内，本人对公司2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行 了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了地区、行业、公司 实际经营情况。对于高级管理人员的薪酬相关董事已回避表决，董事会审议董事 薪酬方案时全体董事已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，薪 酬方案的制定、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，本人对公司制定2024 年限制性股票激励计划的相关议案进行了 审核，认为2024 年限制性股票激励计划的制定有利于对核心人才形成长效激励 机制、促进公司持续稳定发展，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，本人作为公司独立董事的任期内按照法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定履行职责，紧密关注证券市场变化，本着审慎、客观、 公正、独立的原则，与公司管理层保持密切的沟通，主动深入了解公司经营和运 作情况，利用专业知识和多年经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案

及其他事项进行认真审查，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事 的作用，确保董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

特此报告。

普元信息技术股份有限公司 独立董事：施俭 2025 年4 月22 日

（本页无正文，为《普元信息技术股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》 之签字页）

独立董事：_____

施俭

2025 年4 月22 日