Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2023

Mar 12, 2023

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-012

普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2023 年3 月7 日以电话或电子邮件等方式 发出，本次会议于2023 年3 月10 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普 元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定和公司2021 年第一次临时股东大会的授权， 董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计160 万股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚

未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023 年3 月13 日