Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2023

Feb 24, 2023

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-005

普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月21日以电话或电子邮件等方式发 出，会议于2023年2月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监 事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号— —股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，监事会一致同意实施2023 年限制性股票激励计划。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《普元信息技 术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2023-006）。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法 规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023 年限制性股票激励计划的顺利 实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违 法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市 规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激

励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议本次限制 性股票激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，议案通过。

激励对象名单的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会 2023 年2 月25 日