Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2022

May 23, 2022

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-037

普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2022 年5 月23 日以电话或电子邮件等方式发 出，本次会议于2022 年5 月23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会 议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出 席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《普元信息技术股份有限公司2022 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经 成就，同意确定以2022 年5 月23 日为首次授予日，授予价格为15.00 元/股， 向55 名激励对象授予450.00 万股限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普

元信息技术股份有限公司关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会 2022 年5 月24 日