Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-049

普元信息技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月 12日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议 分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任 公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关 于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信 息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 公司董事会选举刘亚东先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘亚东先生的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选 举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

• 1、战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰；

• 2、提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、杨玉宝；

• 3、薪酬与考核委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、施忠；

• 4、审计委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、司建伟。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事 均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员施俭女士为会计 专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2020年年度股东大会及公司职工代 表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 监事会选举陈凌女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一

次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

陈凌女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于选举 职工代表监事的公告》（公告编号：2021-046）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高 级管理人员，具体名单如下：

• 1、总经理：司建伟先生；

• 2、副总经理：杨玉宝先生、焦烈焱先生、逯亚娟女士；

• 3、财务总监：杨玉宝先生；

• 4、董事会秘书：逯亚娟女士。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，逯亚娟女士已取得上海 证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券 交易所资格审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同 意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

司建伟先生、杨玉宝先生的简历详见公司于2021年4月22日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-

• 040），焦烈焱先生、逯亚娟女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张琴芳女士为公司证券事务代表，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。张琴芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 其简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-58331900

传真：021-50801900

邮箱：info@primeton.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件：

焦烈焱，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 国防科学技术大学机械电子工程专业，获学士学位。2003年至今，一 直任职于公司，现任公司副总经理、技术负责人。

逯亚娟，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 东北师范大学法学专业，获学士学位。曾任普元软件有限公司总经理 助理。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘 书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

张琴芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 华东政法大学，获学士学位，已取得法律职业资格证书、上海证券交 易所科创板董事会秘书资格证书。2009年至今，一直任职于公司，现 任公司证券事务代表、法务总监。