Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-024

普元信息技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月22日以电 话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年3月22日在上海市张 江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方 式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本 次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、监事会对公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激

励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的首次授予 激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《普 元信息技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合 法、有效。

2、监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为：

公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励 计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2021 年3 月 22 日，并同意以21.00 元/股的授予价格向符合条件的27 名激励对 象授予405 万股限制性股票。

表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于向激励对象 首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2021年3月23日