Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-023

普元信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月22日以电 话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年3月22日在上海市张 江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方 式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本 次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会 议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《普元信息技术股份有限公 司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司

2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性 股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021 年3 月22 日为首次授予日，授予价格为21.00 元/股，向27 名激励对象授予

405 万股限制性股票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的 表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于向激励对象 首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会 2021年3月23日