Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-012

普元信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月23日以电 话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年3月1日在上海市张江 高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事6人，实 际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，公司拟 定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对 象实施限制性股票激励计划。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的 表决。

表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）》及《普元信息技术股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-011）。

（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司

《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情 况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的 表决。

表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请 股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但 不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的 以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的 资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方 法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规 定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制 性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性 股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股 票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部 事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申 请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记等；

（9）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办 理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取 消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理， 办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终 止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激 励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

• （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划

有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整， 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的 管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需 得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须 得到相应的批准；

• （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

• 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关 政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、 修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合 资质的收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激 励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范 性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董 事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事 会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的

表决。

表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大 会的议案》

董事会同意召集召开公司2021年第一次临时股东大会，股东大会 召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。 表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日