Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2020-003

普元信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第八次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于 2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现 场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持， 应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；

2019年度，董事会严格遵守《公司法》 等有关法律、法规、规 章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东

大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的职责。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》； 2019年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对 公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大 事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化 决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议 案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关 独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于<2019年度董事会审计委员会履职情况

报告>的议案》；

2019年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、

尽职尽责的履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外 部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。 表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审议委员会履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

2019年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职 责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行， 在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作 报告。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

• （五）审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，董事会认为：

公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况 等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告》、 《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》；

公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况， 所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度 报告》。

（七）审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报 告》。

（八）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

2019 年末，公司总资产为108,845.37万元，较年初增长176.75%， 总负债为12,563.15万元，较年初增长8.95%，股东权益为96,282.22 万元，较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,597.86万元，同比 增长16.40%，营业利润5,325.96万元，同比增长3.47%，利润总额 5,344.86万元，同比增长1.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,027.46万元，同比增长4.67%。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；

公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平， 进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品+平台 定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应 用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏 观经济的波动性，董事会同意公司在总结2019年经营情况和分析2020 年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

2019年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利， 每10股派发现金红利1.60 元（含税），预计拟派发现金红利 15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度合并报表 中归属于上市公司股东净利润的30.36%，剩余未分配利润结转至下一 年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2019度利润分 配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素， 不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的 持续、稳定、健康发展。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独 立意见。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》（2020-006）。

（十一）审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

（十三）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议

案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2020-009）。

（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》；

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加 公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使 用最高额度不超过人民币 3 亿元自有资金投资理财产品。投资期限 为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于 购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购 买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》；

公司董事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年 度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安

全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转 需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计 人民币75,000,000.00元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 公告》（公告编号：2020-005）。

（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任逯亚娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2020-008）。

（二十一）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》；

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

• （二十二）审议通过了《关于2020年度公司发展战略的议案》； 表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

• （二十三）审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议

• 案》；

董事会同意于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会，并 发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络 投票相结合的表决方式召开。

表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公

告编号：2020-010）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2020年4月23日