Primeton Information Technologies, Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2019-003

普元信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第六次会议通知于2019年12月6日以电子邮件的方式发出，于2019年 12月12日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场表 决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经审核， 监事会认为：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公 司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用 途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形， 符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 4 亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》《公告编号：2019-001》

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》；

经审核， 监事会认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和 发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和 审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《普 元信息技术股份有限公司募集资金使用制度》，不存在损害股东利益

的情形。同意公司使用募集资金29,318,385.64元置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金3,415,944.23元置 换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币 32,734,329.87元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用募集资 金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002） 特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会 2019年12月13日