Primeton Information Technologies, Inc. — AGM Information 2023

May 3, 2023

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-034

普元信息技术股份有限公司

关于2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2023 年5 月10 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688118	普元信息	2023/4/28

二、 取消和增加临时提案的具体内容和原因

2023 年4 月19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚 需2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023 年4 月20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“原股东大会通知”）。

2023 年4 月29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》，为保 护中小股东的合法权利，拟增加修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司

于2023 年5 月4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信 息技术股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）。

为提高决策效率，持有公司23.87%股份的股东刘亚东先生于2023 年4 月29 日以临时提案的方式向公司股东大会召集人（董事会）书面提请将《关于变更注 册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》提交2022 年年 度股东大会审议，并相应取消原股东大会通知中的《关于变更公司注册地址、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股东大会召集人（董事会）同意上 述股东的提议，并将《关于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商 变更登记的议案》提交至公司2022 年年度股东大会审议。

• 三、除了上述取消和增加临时提案事项外，于2023 年4 月20 日公告的原股东 大会通知其他事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年5 月10 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456 号4 楼

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年5 月10 日

至2023 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于2023 年度财务预算报告的议案	√
7	关于2022 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司2023 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司2023 年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议 案	√
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案	√
13	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案	√
14	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更 新）并办理工商变更登记的议案	√

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会 2023 年5 月4 日

附件1：授权委托书

授权委托书

普元信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月10 日召 开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
4	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
5	关于2022 年度财务决算报告的议案
6	关于2023 年度财务预算报告的议案
7	关于2022 年度利润分配方案的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于公司2023 年度董事薪酬方案的议案
10	关于公司2023 年度监事薪酬方案的议案
11	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议 案
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案
13	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 14 （更新）并办理工商变更登记的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。