AI assistant
Prime Office Remuneration Information 2021
3455_rns_2021-03-22_842e3922-b814-4bb6-8f0d-713476a0bfa6.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PRIME OFFICE
VEDERLAGSRAPPORT 2020
SØNDER ALLÉ 6, 2. SAL, 8000 AARHUS C
Brønder er umet 100% for å bruke en ejer som det er totalisert 100% og for å bruke en ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra
INDHOLD
Vederlagsrapport Prime Office 2020
3
1 INTRODUKTION 4
1.1 Bestyrelsens påtegning 5
1.2 Den uafhængige revisors erklæring 6
2 OVERSIGT | FINANSIELLE RESULTATER 10
3 VEDERLAG | BESTYRELSE 11
3.1 Fast årligt honorar 11
3.2 Vederlag for 2020 12
3.3 Bestyrelsens vederlag for de sidste 5 år 12
4 VEDERLAG | DIREKTION 14
4.1 Vederlag for 2020 og for tidligere år 15
5 SELSKABETS ØKONOMISKE RESULTATER SIDEN 2016 16
6 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS AKTIEBEHOLDNING 17
7 OVERENSSTEMMELSE MED VEDERLAGSPOLITIKKEN 17
1 INTRODUKTION
Denne vederlagsrapport ("Vederlagsrapporten") udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen ("Bestyrelse") og direktionen ("Direktion") i Prime Office A/S, CVR-nr. 30558642, ("Selskabet") har modtaget fra koncernen i løbet af regnskabsåret 2020 sammenlignet med de sidste fem regnskabsår. Direktionen inkluderer de medlemmer af Selskabets direktion, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Bestyrelsens og Direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 12/6/2020, og som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, http://primeoffice.dk/ ("Vederlagspolitikken"). Det overordnede formål med vederlaget er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen og at ensrette Bestyrelsens og Direktionens interesser med Selskabets og Selskabets aktionærers interesser. I denne forbindelse bør vederlaget bidrage til at promovere forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Selskabet ved at understøtte Selskabets langsigtede og kortsigtede mål.
Oplysningerne indeholdt i Vederlagsrapporten er udledt fra de reviderede årsrapporter for Selskabet for regnskabsårene 2015-2020, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside ovenfor. Alle beløb er angivet i DKK.
Prime Office 2020 Vederlagsrapport
1.1 BESTYRELSENS PÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt vederlagsrapporten for Prime Office A/S for regnskabsåret 2020.
Vederlagsrapporten aflægges i overensstemmelse med selskabslovens § 139b.
Det er vores opfattelse, at vederlagsrapporten er i overensstemmelse med selskabets veder-lagspolitik, der er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling og er uden væsentlig fejlinformation og mangler, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.
Vederlagsrapporten indstilles til vejledende afstemning på selskabets ordinære generalforsamling.
Aarhus, 22. marts 2021
Bestyrelsen
Vederlagsrapport Prime Office 2020
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til kapitalejerne i Prime Office A/S
Vi har undersøgt, hvorvidt ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport for 2020.
Ledelsens ansvar
Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af vederlagsrapporten i overensstemmelse med selskabslovens § 139 b og vederlagspolitikken, som er godkendt af den ordinære generalforsamling.
Desuden har selskabets ledelse ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde vederlagsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Det er vores ansvar at udtrykke en konklusion om, hvorvidt ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller Review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers ret-ningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolig-hed og professionel adfærd.
Vores undersøgelser har omfattet en undersøgelse af, om vederlagsrapporten indeholder, i det omfang det er relevant, de i selskabsloven § 139 b, stk. 3, punkt 1-6 angivne oplysninger om hvert enkelt ledelsesmedlems aflønning.
Vores undersøgelser har ikke omfattet handlinger med henblik på at efterprøve nøjagtigheden og fuldstændigheden af de i vederlagsrapporten anførte oplysninger, og vi udtrykker der-for ikke nogen konklusion herom.
Prime Office 2020 Vederlagsrapport
Vederlagsrapport Prime Office 2020 7
Konklusion
Det er vores opfattelse, at ledelsen, i alle væsentlige henseender, har overholdt sine forpligtelser til at medtage de i henhold til selskabsloven § 139 b, stk. 3 angivne oplysninger i selskabets vederlagsrapport for 2020.
Aarhus, 22. marts 2021
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Mads Fauerskov
statsautoriseret revisor
mne35428
Chris Middelhede
statsautoriseret revisor
mne45823
2 OVERSIGT | FINANSIELLE RESULTATER
Selskabet langsigtede strategi er at skabe værdi for selskabets ejere.
Til trods for pandemien viser selskabets resultater for 2020 en markant vækst i omsætning og indtjening.
I 2020 har selskabet fortsat fokus på drift og værdiskabelse. I de kommende år vil selskabet også have fortsat fokus på bæredygtighed og opstille mål for at reducere CO2 udledning.
| Alle tal i 1.000 OKK | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vækst i omsætning i % | 9,2% | 0,4% | 43,2% | 6,4% | 51,4% |
| Overskudsgrad af primær drift (EBIT-margin) i % | 62,9% | 59,9% | 60,1% | 65,7% | 63,3% |
| Forrentning af egenkapitalen før skat i % | 21,3% | 18,4% | 16,3% | 18,0% | 17,6% |
| Soliditet | 43,03% | 39,12% | 38,48% | 34,4% | 40,0% |
| LTV | 46,40% | 49,80% | 52,10% | 51,9% | 50,2% |
Prime Office 2020 Vederlagsrapport
3 VEDERLAG | BESTYRELSE
3.1 FAST ÅRLIGT HONORAR
Medlemmer af Bestyrelsen modtager et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen. Det årlige basishonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige børsnoterede selskaber under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmer. Formanden og næstformanden modtager hver en multipel af det årlige basishonorar på henholdsvis 2 x basishonorar og 1,5 x basishonorar for deres udvidede opgaver. Ingen medlemmer af Bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaf lønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag. Det er kun revisionsudvalget (formanden), der modtager honorar, for arbejdet i revisionsudvalget.
Følgende honorarer for regnskabsåret 2020 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 12/6/2020:
BESTYRELSESHONORAR I PRIME OFFICE GODKENDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. JUNI 2020
| Basishonorar | |
|---|---|
| Alle bestyrelsesmedlemmer | 125.000 |
| Bestyrelsesformand | 2 x basishonorar |
| Næstformand | 1,5 x basishonorar |
| Formand for revisionskomitéen | 75.000 |
| Nomineringsudvalg | 0 |
Medlemmer af Bestyrelsen kan have ret til yderligere honorar, som beskrevet i Vederlagspolitikken, herunder i forbindelse med udførelse af specifikke ad hoc-opgaver uden for rammerne af Bestyrelsens almindelige opgaver, rimelige rejsegodtgørelser samt deltagelse i relevant uddannelse.
MEDLEMMER AF UDVALG
| Nomineringsudvalg | Revisionsudvalg | |
|---|---|---|
| Flemming Lindeløv | Formand | medlem |
| Knud Hjorth | medlem | Formand |
| Torben Hjort | medlem | medlem |
Vederlagsrapport Prime Office 2020
3.2 VEDERLAG FOR 2020
BESTYRELSENS VEDERLAG FOR REGNSKABSÅRET 2020
| Årligt honorar | Datterselskaber** | Udvalg | i alt | |
|---|---|---|---|---|
| Flemming Lindeløv | 250.000 | 500.000 | 750.000 | |
| Knud Hjorth | 187.500 | 250.000 | 75.000 | 512.500 |
| Torben Hjort | 125.000 | 250.000 | 375.000 | |
| 562.500 | 1.000.000 | 75.000 | 1.637.500 |
** Omfatter MCPF og K/S Danske Immobilien
3.3 BESTYRELSENS VEDERLAG FOR DE SIDSTE 5 ÅR
BESTYRELSENS VEDERLAG FOR REGNSKABSÅRET 2020
| Bestyrelsens vederlag | 2020 | Ændring | 2019 | Ændring | 2018 | Ændring | 2017 | Ændring | 2016 | Ændring | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisvederlag | Øvrige** | Total | |||||||||||
| Flemming Lindeløv | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 25% | 600.000 | - | 600.000 | 50% | 400.000 | -33,3% | 600.000 | 227,0% | 183.500 |
| Knud Hjorth* | 187.500 | 325.500 | 512.500 | 28% | 400.000 | - | 400.000 | 1190% | 31.000 | 0,0% | |||
| Torben Hjort | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 25% | 300.000 | - | 300.000 | 50% | 200.000 | -38,5% | 325.000 | 105,0% | 158.500 |
| Total | 562.500 | 1.075.000 | 1.637.500 | 26% | 1.262.500 | - | 1.262.500 | 106% | 631.000 | 925.000 | 170,5% | 342.000 | |
| Tidlige medlemmer | 100.000 | 150.000 | 100.000 | ||||||||||
| Total inklusiv tidlige medlemmer | 562.500 | 1.075.000 | 1.637.500 | 26% | 1.262.500 | - | 1.262.500 | 78% | 731.000 | -32,0% | 1.075.000 | 143,2% | 442.000 |
- valgt 16.10.2017
** K/S Danske Immobilien, MC Property Fund Hamburg GmbH og udvalgsvederlag
27.12.2019 Overtog Prime Office to tyske kontorejendomme for 394 mio. DKK.
16.11.2017 overtog Prime Office 66,40% af MC Property Fund Hamburg GmbH med aktier for 800 mio. DKK.
02.02.2015 overtagelse af 59% af K/S Danske Immobilien for 960 mio. DKK.
Prime Office 2020 Vederlagsrapport
Germania Arkaden, Kiel.
Vederlagsrapport Prime Office 2020 11
4 VEDERLAG | DIREKTION
Vederlagsudvalget fremlægger deres anbefaling til Bestyrelsen vedrørende den faste grundløn. Vederlagsudvalgets anbefalinger skal være baseret på markedspraksis, omfanget og baggrunden for arbejdet, de påkrævede kvalifikationer og resultaterne for hver individuelt direktionsmedlem. Ligeledes skal Selskabets interesse i at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af Direktionen generelt tages med i bedømmelsen.
Medlemmer af Direktionen har ikke ikke-monetære goder, herunder firmabil og andre sædvanlige ikke-monetære medarbejdergoder såsom forsikring, aviser, telefon og internetadgang.
Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for pension og fratrædelse baseret på Vederlagsudvalgets anbefalinger. Direktionen er ansat på kontraktvilkår der er revolverende i 5 år. Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel ved kontraktudløb. Fra direktionens side kan aftalen opsiges med 9 måneders varsel.
Vederlaget til medlemmer af Direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af Bestyrelsen baseret på anbefalingerne givet af Vederlagsudvalget.
Medlemmer af Direktionen er berettiget til årligt vederlag i overensstemmelse med Vederlagspolitikken. Det samlede vederlag består af alene af fast grundløn.
Valget af disse komponenter bidrager til en velbalanceret vederlagspakke, der reflekterer (i) individuelle resultater og ansvar hos medlemmerne af Direktionen i relation til etablerede målsætninger for både kort- og langsigtede perioder, og (ii) Selskabets samlede resultat.
Prime Office 2020 Vederlagsrapport
4.1 VEDERLAG DIREKTION FOR 2020 OG FOR TIDLIGERE ÅR
Den årlige faste grundløn har til formål at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere med henblik på at understøtte Selskabets evne til at opnå dets kort- og langsigtede målsætninger.
Udviklingen i vederlaget for direktionen over de seneste fem regnskabsår er opsummeret i skemaet nedenfor.
| DIREKTION | 2020 | Ændring | 2019 | Ændring | 2018 | Ændring | 2017 | Ændring | 2016 | Ændring | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogens Møller, fast løn | 1.750.000 | 9,4% | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 23,1% | 1.300.000 | - | 1.300.000 | 71,5% | 758.000 |
| Tidligere direktør | 492.000 | 1.226.000 | 1.000.000 | 584.000 | |||||||
| I alt | 2.092.000 | 2.526.000 | 2.300.000 | 1.342.000 |
Mogens Møller eneste fuldtidsansatte ledelsmedlem i Prime Office A/S.
Mogens' samlede vederlag jf. ovenstående kan allokeres til følgende enheder:
- Prime Office A/S: 350 TDKK.
- K/S Danske Immobilien: 1.075 TDKK.
- MC Property Fund Hamburg GmbH: 325 TDKK.
Vederlagsrapport Prime Office 2020
5 SELSKABETS ØKONOMISKE RESULTATER SIDEN 2016
| Alle tal i 1.000 DKK | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 179.232 | 164.158 | 163.566 | 114.230 | 107.311 |
| Driftsomkostninger | 48.131 | 49.436 | 50.374 | 26.768 | 21.242 |
| Administrationsomkostninger | 18.426 | 16.397 | 14.863 | 23.678 | 18.172 |
| Andre driftsindtægter | 11.222 | ||||
| Resultat af primær drift | 112.675 | 98.325 | 98.329 | 75.006 | 67.897 |
| EBIT-margin | 62,9% | 59,9% | 60,1% | 65,7% | 63,3% |
| Renter | 29.477 | 28.651 | 32.767 | 17.886 | 20.914 |
| Overskud før skat | 83.198 | 69.689 | 65.567 | 57.120 | 46.983 |
| Værdiregulering | 190.519 | 128.448 | 83.483 | 75.791 | 57.124 |
| Resultat før skat | 273.717 | 198.137 | 149.050 | 132.911 | 104.107 |
| Investeringsejendomme | 3.242.895 | 2.978.846 | 2.513.238 | 2.429.833 | 1.551.568 |
| Kreditforeningsgæld | 1.455.723 | 1.465.937 | 1.305.500 | 1.260.486 | 778.683 |
| Bankgæld | 72.185 | 92.636 | 58.061 | 162.959 | 75.113 |
| Gæld i alt | 1.527.908 | 1.558.573 | 1.363.561 | 1.423.445 | 853.796 |
| Egenkapital | 1.395.392 | 1.180.511 | 978.201 | 854.681 | 624.824 |
| Ikke kontrollerende interesse | 562.236 | 483.920 | 419.738 | 369.770 | 247.272 |
| Nøgletal | |||||
| Lånerente | 1,93% | 1,84% | 2,40% | 1,3% | 2,4% |
| Soliditet | 43,03% | 39,12% | 38,48% | 34,4% | 40,0% |
| LVT | 46,40% | 49,80% | 52,10% | 51,9% | 50,2% |
14 Prime Office 2020 Vederlagsrapport
6 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS AKTIEBEHOLDNING
Antallet af aktier i Selskabet ejet af bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer:
| BESTYRELSENS BEHOLDNING AF AKTIER I PRIME OFFICE A/S | Antal | sorgt | Antal | 1.000 DKK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestyrelse | 01-01-2020 | købt | 31-12.2020 | markedsværdi | |
| Flemming Lindeløv | 28.130 | 28.130 | 5.794 | ||
| Knud Hjorth | 27.262 | 27.262 | 5.615 | ||
| Torben Hjort | 5.000 | 5.000 | 1.030 | ||
| 60.392 | 60.392 | 12.439 | |||
| Direktion | |||||
| Mogens Møller | 845.259 | 2.000 | 847.259 | 174.535 |
7 OVERENSSTEMMELSE MED VEDERLAGSPOLITIKKEN
Vederlaget for Bestyrelsen og Direktionen for regnskabsåret 2020 stemmer overens med retningslinjerne i Vederlagspolitikken, da der ikke er foretaget ændringer i regnskabsåret. Der foreligger ingen afvigelse eller fravigelse fra retningslinjerne foreskrevet af Vederlagspolitikken.
Vederlagsrapport Prime Office 2020
PRIME OFFICE +
Prime Office A/S
Sønder Allé 6, 2. Sal
DK-8000 Aarhus C
CVR. nr. 3055 8642
Telefon (+45) 8733 8989
Kontaktperson
Mogens Vinther Møller
Adm. direktør
Telefon (+45) 8733 8989
Mobil (+45) 4074 2429
www.primeoffice.dk
[email protected]