Prime Office

AGM Information • Apr 12, 2010

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 12. april 2010 Referat af generalforsamling den 12. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2010

Prime Office A/S

Referat af generalforsamling den 12. april 2010

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i det tyske erhvervsliv. Som det første selskab på markedet har Prime Office A/S sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet og med solide, bonitetsstærke lejere. Ejendommene er desuden beliggende i tyske byer med mere end 200.000 indbyggere.

Prime Office A/S Arosgaarden Fiskergade 41, 2 DK-8000 Aarhus C Telefon +45 8733 8989 Telefax +45 8733 8433 CVR 3055 8642 www.primeoffice.dk

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K

Prime Office A/S Arosgaarden Fiskergade 41,2. sal DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 3055 8642

Telefon: +45 8733 8989 Telefax: +45 8733 8433 Internet: www.primeoffice.dk E-mail: info@moller-company.dk

Den 12. april 2010

Prime Office A/S – Referat af generalforsamlingen den 12. april 2010.

På Prime Office A/S's ordinære generalforsamling blev

• Årsrapport 2009 og forslag til resultatdisponering godkendt.
• Formandens beretning taget til efterretning
• De af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende vedtægtsændringer godkendt.
• De nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv, Jesper Ørskov Nielsen samt Henrik Demant genvalgte.
• PWC blev genvalgt som selskabets revisor.

Desuden blev besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar fremover udgør DKK 200.000 ekskl. moms.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som formand og advokat Jesper Ørskov Nielsen fortsætter som næstformand.

Med venlig hilsen

Direktion

Mogens V. Møller, adm. direktør