Primax — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/13	發言時間	14:54:24
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司110年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/13
說明	1.股東會決議日:110/07/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁立省董事、潘永中董事、 潘永太董事、李吉仁董事(綠地股份有限公司代表人）、鄭志凱董事、 杜家濱董事 3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行　 股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 梁立省董事、潘永中董事、潘永太董事、杜家濱董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)梁立省：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 (2)潘永中：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事暨總經理、 東莞迪芬尼電聲科技有限公司執行董事暨總經理、 東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司執行董事暨總經理 (3)潘永太：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 (4)杜家濱：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司:廣東省惠州市惠陽區新圩鎮花果村 迪芬尼智能音頻科技產業園 (2)東莞迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋道路段。 (3)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市東城區樟村大園路27號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、 揚聲器及其零組件 (2)東莞迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、 揚聲器及其零組件 (3)東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司：研發、設計及銷售各類音響配件、 揚聲器及其零組件 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.