Primax — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	3	發言日期	110/11/30	發言時間	17:31:58
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告改選董事及監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/11/30
說明	1.發生變動日期:110/11/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1).董事: 梁立省 劉曉彤 潘永中 吳昌益 潘永太 Edward Townsend Boyd (2).獨立董事: 杜家濱 刁維仁 于弘鼎 林猷鈞 (3).監事: 股東代表:張德財 股東代表:蕭英怡 職工代表:范志良 4.舊任者簡歷: (1).梁立省:致伸科技(股)公司董事長 劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 (2).獨立董事: 杜家濱:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事 刁維仁:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事 于弘鼎:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事 林猷鈞:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事 (3).監事: 股東代表:張德財；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事 股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事 職工代表:范志良；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1).董事: 潘永太 潘永中 吳昌益 Edward Townsend Boyd 劉曉彤 曹中峰 (2).監事: 股東代表:蕭英怡 股東代表:李弦昌 職工代表:范志良 6.新任者簡歷: (1).董事: 潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事 曹中峰:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司財務總監 (2).監事: 股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事 股東代表:李弦昌；迪芬尼聲學科技股份有限公司財務部首席財務顧問 及執行長特別助理 職工代表:范志良；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/12~110/12/11 11.新任生效日期:110/12/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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